本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山东香江控股股份有限公司2005年度股东大会将于2006年6月28日上午9:30召开,会议地点原定于“广州番禺锦绣香江花园会所”,现将会议的召开地点变更为：北京长富宫饭店二层会议厅(北京市东城区建国门外大街26号),联系电话010-65125555,0539-8785596。

    特此公告。

    山东香江控股股份有限公司董事会

    2006年6月16日