本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司董事会于近日收到控股股东新疆天业(集团)有限公司关于2005年年度股东大会的有关提案,董事会就相关提案公告如下：

    1、2005年度利润分配议案。

    以新疆天业股份有限公司股权分置改革完成后的股本219296000股进行利润分配,每10股送红股2股派现金红利0.23元(含税),共计送红股43859200股,派发现金红利5043808元(含税)。

    2、资本公积金转增股本议案。

    以新疆天业股份有限公司股权分置改革完成后的股本219296000股进行资本公积金转增股本,每10股转增8股,共计转增股本175436800股。

    特此公告

    新疆天业股份有限公司董事会

    二○○六年六月一十七日