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    北京王府井百货(集团)股份有限公司第十九届股东大会(2005年年会)于2006年6月16日下午在本公司举行。

出席本次会议的股东及股东授权代表21人次,代表股份247869212股,占公司股本总额392,973,026股的63.08％,其中流通股股东实到20人,代表股份53274812股,非流通股股东实到1人,代表股份194594400股,符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长郑万河先生主持,公司董事、监事及公司高级管理人员出席会议,海问律师事务所巫志声律师见证会议。会议审议并表决通过如下事项。

    一、通过了2005年度董事会报告。参加表决的股份247869212股,其中流通股53274812股,非流通股194594400股。表决结果如下：

    同意：247869212股,占出席会议股份总数的100％。

    其中：流通股同意：53274812股,占出席会议流通股股份总数的100％。

    非流通股同意：194594400股,占出席会议非流通股股份总数的100％。

    二、通过了2005年度监事会报告。参加表决的股份247869212股,其中流通股53274812股,非流通股194594400股,表决结果如下：

    同意：247869212股,占有表决权股份总数的100％。

    其中：流通股同意：53274812股,占有表决权流通股股份总数的100％。

    非流通股同意：194594400股,占有表决权非流通股股份总数的100％。

    三、通过2005年度财务决算报告。参加表决的股份247869212股,其中流通股53274812股,非流通股194594400股。表决结果如下：

    同意：247869212股,占出席会议股份总数的100％。

    其中：流通股同意：53274812股,占出席会议流通股股份总数的100％。

    非流通股同意：194594400股,占出席会议非流通股股份总数的100％。

    四、通过2005年度利润分配及分红派息议案。参加表决的股份247869212股,其中流通股53274812股,非流通股194594400股。表决结果如下：

    同意：247869212股,占出席会议股份总数的100％。

    其中：流通股同意：53274812股,占出席会议流通股股份总数的100％。

    非流通股同意：194594400股,占出席会议非流通股股份总数的100％。

    五、通过修改《公司章程》的议案。参加表决的股份247869212股,其中流通股53274812股,非流通股194594400股。表决结果如下：

    同意：247869212股,占出席会议股份总数的100％。

    其中：流通股同意：53274812股,占出席会议流通股股份总数的100％。

    非流通股同意：194594400股,占出席会议非流通股股份总数的100％。

    六、通过2005年度报告及摘要。参加表决的股份247869212股,其中流通股53274812股,非流通股194594400股。表决结果如下：

    同意：247869212股,占出席会议股份总数的100％。

    其中：流通股同意：53274812股,占出席会议流通股股份总数的100％。

    非流通股同意：194594400股,占出席会议非流通股股份总数的100％。

    七、通过转让北京王府井大厦有限责任公司15%股东权益的议案。参加表决的股份247869212股,其中流通股53274812股,非流通股194594400股。表决结果如下：

    同意：247869212股,占出席会议股份总数的100％。

    其中：流通股同意：53274812股,占出席会议流通股股份总数的100％。

    非流通股同意：194594400股,占出席会议非流通股股份总数的100％。

    海问律师事务所出席了本次股东大会,并出具了由巫志声律师签署的法律意见书,认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合公司章程和有关法律法规的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,表决程序符合公司章程和有关法律法规的有关规定,表决结果合法有效。

    备查文件包括经与会董事签字确认的股东大会决议和律师对本次大会出具的法律意见书。

    特此公告。

    北京王府井百货(集团)股份有限公司董事会

    二OO六年六月十六日