本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006年6月16日下午2:30

    2.召开地点：保定市新市区盛兴西路1369号公司会议室

    3.召开方式：现场投票方式。

    4.召集人：保定天鹅股份有限公司董事会

    5.主持人：董事长王东兴先生

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    本次股东大会审议事项为关联交易，关联股东保定天鹅化纤集团有限公司在股东大会上回避表决。

    股东(代理人)15人、代表股份333,522股，占上市公司有表决权总股份0.25％。

    2.无限售条件的流通股股东出席情况：

    无限售条件的流通股股东(代理人)13人、代表股份322，579股，占公司无限售条件的流通股股东表决权股份总数0.24％。

    四、提案审议和表决情况

    审议关于为控股股东———保定天鹅化纤集团有限公司担保的议案。

    本事项为关联交易，关联股东保定天鹅化纤集团有限公司在股东大会上回避表决。

    1.总的表决情况：

    同意333,522股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.无限售条件的流通股股东的表决情况：

    同意322，579股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    3.表决结果：提案获得通过。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京市金诚同达律师事务所

    2.律师姓名：贺宝银

    3.结论性意见：

    综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、提案的提出方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。