本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议通知公告于2006 年5 月13 日的《证券时报》、香港《文汇报》及《香港商报》与巨潮网站,本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间:2006 年6 月16 日上午9:00
    2、召开地点:瓦轴集团309 会议室
    3、召开方式:现场投票
    4、召集人:瓦房店轴承股份有限公司董事会
    5、主持人:苏绍礼(董事、半数以上董事推举)
    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    三、会议出席情况
    1、出席的总体情况:
    股东(代理人)3 人、代表股份26,520.57 万股,占上市公司有表决权总股份80.37%;其中内资股股东(代理人)1 人、代表股份20,000.00 万股,占上市公司有表决权总股份60.6%。
    2、外资股股东出席情况
    外资股股东(代理人)2 人、代表股份6,520.57 万股,占公司外资股股东表决权股份总数50.16%。
    四、提案审议和表决情况
    1、审议《2005 年度报告及年度报告摘要(境内、外)》
    同意26,520.57 万股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0 股,弃权0 股;其中内资股同意20,000.00 万股,占出席会议内资股股东所持表决权100%,外资股同意6,520.57 万股,占出席会议外资股股东所持表决权100%。
    表决结果:通过。
    2、审议《2005 年度董事会报告》
    同意26,520.57 万股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0 股,弃权0 股;其中内资股同意20,000.00 万股,占出席会议内资股股东所持表决权100%,外资股同意6,520.57 万股,占出席会议外资股股东所持表决权100%。
    表决结果:通过。
    3、审议《2005 年度监事会报告》
    同意26,520.57 万股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0 股,弃权0 股;其中内资股同意20,000.00 万股,占出席会议内资股股东所持表决权100%,外资股同意6,520.57 万股,占出席会议外资股股东所持表决权100%。
    表决结果:通过。
    4、审议《2005 年度财务决算报告》
    同意26,520.57 万股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0 股,弃权0 股;其中内资股同意20,000.00 万股,占出席会议内资股股东所持表决权100%,外资股同意6,520.57 万股,占出席会议外资股股东所持表决权100%。
    表决结果:通过。
    5、审议《2005 年度利润分配方案》
    2005 年度公司按税后净利润10%提取法定盈余公积金,5%提取法定公益金,以期末总股本33000 万股为基数,每10 股派发现金0.5 元人民币(含税),剩余利润结转以后年度安排。
    公司2006 年度利润分配政策预案如下:
    公司拟将2006 年度实现净利润的30%至60%用于股利分配,分配方式以派发现金为主,现金股利占股利分配的比例不低于50%。具体分配方案,届时将根据实际情况确定。
    同意26,520.57 万股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0 股,弃权0 股;其中内资股同意20,000.00 万股,占出席会议内资股股东所持表决权100%,外资股同意6,520.57 万股,占出席会议外资股股东所持表决权100%。
    表决结果:通过。
    6、审议《公司2006 年生产经营计划(包括2006 年财务预算)》
    同意26,520.57 万股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0 股,弃权0 股;其中内资股同意20,000.00 万股,占出席会议内资股股东所持表决权100%,外资股同意6,520.57 万股,占出席会议外资股股东所持表决权100%。
    表决结果:通过。
    7、审议《独立董事候选人的议案》
    同意26,520.57 万股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0 股,弃权0 股;其中内资股同意20,000.00 万股,占出席会议内资股股东所持表决权100%,外资股同意6,520.57 万股,占出席会议外资股股东所持表决权100%。
    表决结果:通过。
    8、审议《董事会换届选举的议案》
    同意26,520.57 万股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0 股,弃权0 股;其中内资股同意20,000.00 万股,占出席会议内资股股东所持表决权100%,外资股同意6,520.57 万股,占出席会议外资股股东所持表决权100%。
    表决结果:通过。
    本公司董事会换届选举实行累计投票制,选举王路顺、江忠元、邵阳、张兴海、苏绍礼、孙娜娟、马格森、唐裕荣、贵立义、张丽、李延喜、武春友为公司第四届董事会董事,其中贵立义、张丽、李延喜、武春友为独立董事。
    王路顺,同意票26,520.57 万股,占出席会议有表决权股份总数的100%。
    江忠元,同意票26,520.57 万股,占出席会议有表决权股份总数的100%。
    邵 阳,同意票26,520.57 万股,占出席会议有表决权股份总数的100%。
    张兴海,同意票26,520.57 万股,占出席会议有表决权股份总数的100%。
    苏绍礼,同意票26,520.57 万股,占出席会议有表决权股份总数的100%。
    孙娜娟,同意票26,520.57 万股,占出席会议有表决权股份总数的100%。
    马格森,同意票26,520.57 万股,占出席会议有表决权股份总数的100%。
    唐裕荣,同意票26,520.57 万股,占出席会议有表决权股份总数的100%。
    贵立义,同意票26,520.57 万股,占出席会议有表决权股份总数的100%。
    张 丽,同意票26,520.57 万股,占出席会议有表决权股份总数的100%。
    李延喜,同意票26,520.57 万股,占出席会议有表决权股份总数的100%。
    武春友,同意票26,520.57 万股,占出席会议有表决权股份总数的100%。
    9、审议《监事会换届选举的议案》
    同意26,520.57 万股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0 股,弃权0 股;其中内资股同意20,000.00 万股,占出席会议内资股股东所持表决权100%,外资股同意6,520.57 万股,占出席会议外资股股东所持表决权100%。
    表决结果:通过,选举张家义、蔡芝安、陈家军为公司第四届监事会监事。
    张家义,同意票26,520.57 万股,占出席会议股东表决权总数的100%。
    蔡芝安,同意票26,520.57 万股,占出席会议股东表决权总数的100%。
    陈家军,同意票26,520.57 万股,占出席会议股东表决权总数的100%。
    10、审议《关于聘请2006 年境内、外会计师事务所及报酬的议案》
    同意26,520.57 万股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0 股,弃权0 股;其中内资股同意20,000.00 万股,占出席会议内资股股东所持表决权100%,外资股同意6,520.57 万股,占出席会议外资股股东所持表决权100%。
    表决结果:通过。
    11、审议《公司2006 年日常关联交易的议案》
    内资股20,000 万股对议案中除了“议项7、23、25”以外的所有议项按相关要求进行了回避。其余股东表决结果为:同意6,520.57 万股,占出席会议非关联股东所持表决权100%;反对0 股,弃权0 股。
    6,500 万股对其中的 “议项7、23、25”按相关要求进行了回避。同意20,020.57 万股,占出席会议非关联股东所持表决权100%;反对0 股,弃权0股;其中内资股同意20,000.00 万股,占出席会议非关联内资股东所持表决权100%,外资股同意20.57 万股,占出席会议非关联外资股股东所持表决权100%。
    表决结果:通过。
    公司本次股东大会还听取了公司四位独立董事2005 年度述职报告。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:大连华夏律师事务所
    2、律师姓名:包敬欣
    3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;股东大会的表决程序合法有效;股东大会的决议合法有效。
     瓦房店轴承股份有限公司董事会
    2006 年6 月17 日 |