本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    航天科技控股集团股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第三十三次会议通知于2006年6月6日以传真方式发出。

于2006年6月16日在公司302会议室召开，应到董事9名，实到董事7名，2名董事因工作原因未出席会议，蔡国飙先生、刘成佳先生授权秦化淑女士代为表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司监事会监事列席了会议。与会董事经过认真审议，以投票表决的方式通过了如下决议：

    一、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》

    董事会一致同意推举高崇武先生为公司董事会董事长。

    该议案表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。