特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    本公司曾于2006年6月2日在《上海证券报》、《香港商报》和香港《大公报》上刊登了关于召开2006年第一次临时股东大会的通知,由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现再次公告股东大会通知。

    一、会议时间

    现场会议召开时间为2006年6月26日14：30点,网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点。

    二、会议地点

    内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室。

    三、会议方式

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

    四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

    1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

    2、关于向特定机构投资者非公开发行不超过35,000万股人民币普通股股票的议案：

    事项1、本次非公开发行股票的类型和面值；

    事项2、本次非公开发行股票的发行数量

    事项3、本次非公开发行股票的发行对象

    事项4、本次非公开发行股票的定价方式及价格

    事项5、本次非公开发行股票的发行方式

    事项6、本次非公开发行股票的募集资金用途

    事项7、本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案

    事项8、本次非公开发行股票决议有效期限

    3、关于内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司募集资金运用可行性分析的议案

    4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

    5、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案

    6、关于有关担保事项

    五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

    社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票,其具体投票流程如下：

    1、采用交易系统投票的方法

    (1)投票代码及投票简称

    A股：投票代码：738295 投票简称：鄂绒投票

    B股：投票代码：938936 投票简称：鄂绒投票

    (2)具体程序

    A、买卖方向为买入投票；

    B、由于本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,根据上述审议事项顺序,本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号如下表所示。在网络投票中采用交易系统投票在"委托价格"项下的申报委托按下表进行：

    议案序号                                                                 议案内容   对应的申报价格
    1                                            关于公司符合非公开发行股票条件的议案              1元
    2                关于向特定机构投资者非公开发行不超过35,000万股人民币普通股的议案
    (1)                                                本次非公开发行股票的类型和面值              2元
    (2)                                                  本次非公开发行股票的发行数量              3元
    (3)                                                  本次非公开发行股票的发行对象              4元
    (4)                                            本次非公开发行股票的定价方式及价格              5元
    (5)                                                  本次非公开发行股票的发行方式              6元
    (6)                                              本次非公开发行股票的募集资金用途              7元
    (7)                                    本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案              8元
    (8)                                                本次非公开发行股票决议有效期限              9元
    3          关于内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司募集资金运用可行性分析报告的议案             10元
    4              关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案             11元
    5                                              关于前次募集资金使用情况说明的议案             12元
    6                                                                关于有关担保事项             13元

    C、在"委托股数"项下填报表决意见：

    表决意见种类   对应的申报股数
    同意                      1股
    反对                      2股
    弃权                      3股

    D、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准；对不符合上述规定的申报将做无效申报,不纳入投票统计。

    (3)投票注意事项：

    ①股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。

    ②对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

    ③对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

    六、股权登记日

    本次股东大会的股权登记日A股为2006年6月7日,B股为2006年6月12日(B股的最后交易日为2006年6月7日)。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会,在上述日期登记在册的所有A股股东和B股股东,均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

    七、相关说明

    1、同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以第一次投票为准。

    2、本次向特定机构投资者非公开发行不超过35,000万股人民币普通股股票的方案需经公司股东大会通过,并报中国证券监督管理委员会核准后实施。

    3、在上述议案中,按照《公司章程》规定,第1、2项议案需要获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。

    特此公告

    内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

    2006年6月19日