本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    深圳市德赛电池科技股份有限公司(以下简称"公司")2005年度股东大会于2006年6月16日上午10:00在深圳市福田区商报路商报大厦九楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票方式召开。会议由公司董事长刘其先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京市金杜律师事务所深圳分所宋萍萍律师为大会作了见证。大会的召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

    (二)会议出席情况

    到会股东(股东代理人)及股东代表2人，代表股份数78,502,447股，占公司股份总数136,829,159.00股的57.37%。

    三、提案审议和表决情况

    (一)总的表决情况

    1、普通决议

    (1)审议通过了《2005年度董事会报告》

    总赞成股份数为78,502,447股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

    (2)审议通过了《2005年度监事会报告》

    总赞成股份数为78,502,447股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。(3)审议通过了《2005年度审计报告》

    总赞成股份数为78,502,447股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

    (4)审议通过了《2005年度利润分配及分红派息预案》决定2005年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    总赞成股份数为78,502,447股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

    (5)审议通过了《续聘会计师事务所的议案》

    同意续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2006年度财务审计机构，聘期一年，并支付该所2005年度财务审计报酬35万元。

    总赞成股份数为78,502,447股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。(6)(

    6)审议通过了《2005年年度报告》及其摘要总赞成股份数为78,502,447股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

    2、特别决议：

    (1)审议通过了《公司〈章程〉修订议案》

    总赞成股份数为78,502,447股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。总赞成股份数超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二。

    (2)审议通过了《〈股东大会议事规则〉修订议案》

    总赞成股份数为78,502,447股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。总赞成股份数超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二。

    (3)审议通过了《〈董事会议事规则〉修订议案》

    总赞成股份数为78,502,447股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。总赞成股份数超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二。

    (4)审议通过了《监事会议事规则》(草案)

    总赞成股份数为78,502,447股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。总赞成股份数超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二。

    (二)表决结果

    本次股东大会十个提案均已通过。

    四、律师出具的法律意见

    北京市金杜律师事务所深圳分所宋萍萍律师为大会作见证并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

    五、备查文件

    (一)2005年度股东大会决议

    (二)2005年度股东大会法律意见书

    (三)公司《章程》

    (四)《股东大会议事规则》

    (五)《董事会议事规则》

    (六)《监事会议事规则》

    特此公告