本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间:2006年6月16日上午9:00
    2、召开地点:河北省承德市露露集团有限责任公司会议室
    3、召开方式:现场投票
    4、召集人:本公司董事会
    5、主持人: 董事长王宝林
    6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    三、会议的出席情况股东(代理人)23人、代表股份81 119 708股、占上市公司有表决权总股份的42.68%。
    四、提案审议和表决情况
    1、审议通过《2005年度年报及年报摘要》
    同意81 119 708股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    该项议案获得通过。
    2、审议通过《2005年度利润分配方案》
    经河北华安会计师事务所审计,2005年公司实现净利润42 903 999.94元,提取法定公积金5 982 249.59元,提取的公益金5 982 249.59元后,本年实现的可分配利润30 939500.76元,加上年未可供分配利润19 001 755.57元,2005年公司实际可分配利润49 941256.33元。
    公司报告期虽然实现利润同比有所增加,但是货币资金同比有所减少,同时,公司又在2003、2004两个年度实施了分红派现,为了今后继续扩大规模,壮大主业,提高业绩,实现公司快速发展,董事会决定今年实现的利润用于生产经营,拟不再进行分配。
    同意81 119 708股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    该项议案获得通过。
    3、审议通过《2005年董事会工作报告》;
    同意81 119 708股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    该项议案获得通过。
    4、审议通过《2005年监事会工作报告》;
    同意81 119 708股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    5、审议通过《2005年财务决算报告》;
    同意81 119 708股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    该项议案获得通过。
    6、在关联股东回避表决情况下,审议通过《日常关联交易议案》
    同意81,007,388股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的0%。
    该项议案获得通过。
    7、审议通过《修改公司章程议案》,并授权董事会办理修改公司章程的相关手续。
    同意81 119 708股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    该项议案获得通过。
    8、审议通过《聘任会计师事务所的议案》;
    同意81 119 708股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    该项议案获得通过。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:北京市金城同达律师事务所
    2、律师姓名:王春刚
    3、结论性意见:股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序是否符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定等。
    六、备查文件
    1、2005年度股东大会各项议案
    2、2005年度股东大会记录
    3、北京北京市金城同达律师事务所出具的法律意见书
    特此公告。
     河北承德露露股份有限公司董事会
    2006年6月16日 |