本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳市康达尔(集团)股份有限公司第四届董事会2006年第三次会议决定于2006年6月30日在深圳市罗湖区深南东路1086号集浩大厦附楼二楼会议室召开公司2005年年度股东大会，有关会议内容详见公司刊登在2006年5月30日《证券时报》上的《深圳市康达尔(集团)股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知》或公司指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn。

    公司董事会于2006年6月15日接到单独持有公司26.36%股份的第一大股东深圳市华超投资发展有限公司《关于在深圳市康达尔(集团)股份有限公司2005年年度股东大会上增加临时提案的函》， 深圳市华超投资发展有限公司要求将临时提案《关于变更公司经营范围并相应修改<公司章程>的议案》提请公司2005年年度股东大会审议。议案内容如下:

    根据公司经营发展需要,现将《深圳市康达尔(集团)股份有限公司章程(修改草案)》第十三条"经依法登记，公司的经营范围：养殖肉鸡、鸡苗、禽蛋、生产制造肉制品、饲料、鸡场设备、自酿啤酒；国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)，兴办实业(具体项目另行申报)；在合法取得的土地上从事房地产开发。"修改为："经依法登记，公司的经营范围：农业，禽畜、水产等农产品的生产、加工、销售；国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)，兴办实业(具体项目另行申报)；在合法取得的土地上从事房地产开发；货物及技术进出口。"，并授权公司董事会负责具体办理公司经营范围的变更登记手续。

    经公司董事会审核，认为上述提案符合国家法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，同意将该临时提案提交2006年6月30日召开的公司2005年年度股东大会审议。

    特此公告