本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    福建省昌源投资股份有限公司已发出召开2006年第一次股东大会的通知,定于2006年6月30日在公司会议室召开2006年第一次股东大会，会议审议内容原共计七项议案,详见(５月31日证券时报C21版)，现公司第三大股东象山黄金海岸大酒店有限公司(持股比例4.25%)和第四大股东象山香溢欢乐大世界娱乐有限公司(持股比例3.40%)共同提出临时提案《关于史荣贵先生辞去董事职务推选蔡济民先生担任董事的议案》需提交股东大会审议，该项议案为新增第八项内容。

(蔡济民先生个人简况附后)

    敬请广大股东注意。

    特此公告！

    附：蔡济民先生个人简况

    1、履历： 男，1961年4月出生。历任象山县粮食局南庄粮管所会计；象山县粮食局财务科主办会计、副科长、科长；象山县贸易与粮食局资产财务科副科长；象山县金溢投资经营有限公司董事长。

    2、与上市公司或其控股股东及实际控制人没有存在关联关系。

    3、没有持有福建省昌源投资股份有限公司股份。

    4、没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    福建省昌源投资股份有限公司独立董事对推选蔡济民先生担任董事的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、公司《章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于个人独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：

    公司第三大股东象山黄金海岸大酒店有限公司和第四大股东象山香溢欢乐大世界娱乐有限公司提出由蔡济民先生担任新董事，其任职资格符合法律法规及公司《章程》的要求，并具备丰富工作经验和履职能力，同意蔡济民先生担任公司董事。