本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2005年度利润分配及公积金转增股本预案已于2006年5月9日召开的2005年度股东大会审议通过，2005年度股东大会决议公告刊登于2006年5月10日的《中国证券报》上。

现将2005年度利润分配及公积金转增股本事宜公告如下：

    一、2005年度利润分配及公积金转增股本方案

    本公司2005年度分红派息方案为：以2005年12月31日公司总股本9000万股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金(含税)，扣税后，个人股东、投资基金每10股派发现金0.9元。

    本公司2005年度资本公积金转增股本方案为：以2005年12月31日公司总股本9000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后总股本变为13500万股。

    二、股权登记日、除权除息日、新增可流通股份上市日和红利发放日

    1、股权登记日：2006年6月21日

    2、除权除息日：2006年6月22日

    3、新增可流通股份上市日：2006年6月22日(深市)，2006年6月23日(沪市)。

    4、红利发放日：2006年6月22日(深市)，2006年6月23日(沪市)。

    三、分红派息及转增股本对象

    本次分红派息及转增股本对象为：截止2006年6月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、分红派息及转增股本实施办法

    1、深市无限售条件的流通股东的现金红利于2006年6月22日直接记入股东证券帐户。

    2、沪市市值配售股份的现金红利于2006年6月23日发放。

    3、有限售条件的流通股东的现金红利由本公司直接派发。

    4、深市股东的资本公积金转增股份于2006年6月22日直接计入股东的证券帐户，沪市市值配售股份的资本公积金转增股份于2006年6月23日直接计入股东的证券帐户。

    五、资本公积金转增股本后公司股本变化情况

    单位：股

    股份类别                   本次变动前股本   本次转增股本   本次变动后股本   股份比例(%)
    一、有限售条件的流通股份         52500000       26250000         78750000         58.33
    二、无限售条件的流通股份         37500000       18750000         56250000         41.67
    人民币普通股                     37500000       18750000         56250000         41.67
    三、股份总数                     90000000       45000000        135000000           100

    本次实施资本公积金转增股本后，按照新股本135000000股摊薄计算的2005年每股收益为0.26元。

    六、控股股东股改承诺减持价格调整情况

    公司股权分置改革时，控股股东文登市威达机械有限公司作出如下承诺：

    自股权分置改革方案实施后的第一个交易日起满72个月之日起12个月内通过证券交易所挂牌出售所持有的股份的交易价格不低于公司股权分置改革方案实施前二级市场交易最高价12元整(若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等事项发生， 则相应对该价格进行除权除息处理)。

    自2006年6月22日起，上述出售价格相应调整为不低于每股人民币7.93元。

    七、咨询办法

    电话：0631－8549156

    传真：0631－8545018

    邮编：264414

    联系人：宋战友 鞠明君

    联系地址：山东省文登市苘山镇中韩路2号山东威达机械股份有限公司证券部

    八、备查文件：山东威达机械股份有限公司2005年度股东大会决议公告

    特此公告。