*ST 中华第六届董事会于2006年6月19日召开第十五次会议,通过了以下议
案:
    一、《关于变更第六届董事会董事的议案》;
    二、《关于修改公司章程的议案》;
    三、《关于修改股东大会议事规则的议案》。
    四、公司第一大股东中国华融资产管理公司、第二大股东卓润科技有限公
司于2006年6月19日共同向公司董事会提出将以上议案作为临时提案提交公司第
十五次(2005年度)股东大会审议,即在该次股东大会上增加以上三项议案。
公司第十五次(2005年度)股东大会将于2006年6月30日(星期五)上午9:30
召开,会议原定的其他议题及会议召开的时间、地点及其他相关事项不变。
    
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