重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司(以下简称“本公司”)四届七次董事会于2006年6月19日在公司会议室召开,应出席董事9人,实际出席董事7人,董事李文婷女士出差委托董事唐利成先生代为行使表决权,本次董事会会议通知于2006年5月20日以电话形式发出,会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议以书面表决方式一致审议通过了如下决议：

    会议审议通过如下决议：

    一、审议通过公司出资收购哈尔滨龙丹利民乳业有限公司全部股权的议案(关联董事张大成回避表决)

    二、审议通过公司解除与工大集团去年签署的《关于合伙经营建设哈尔滨黄河公园项目地下商业街和步行街的协议》,以规范日后经营运做,减少关联交易和避免经营过程可能存在的风险。

(关联董事张大成回避表决)

    三、审议通过公司利用自有和自筹资金收购工大集团所拥有的87222.2平方米的土地使用权并以此为基础继续完善相关商业物流基础设施建设,同时授权公司董事会根据具体的筹资规模和继续利用该块土地完善相关设施建设的需要到有关银行办理相关贷款手续。(关联董事张大成回避表决)

    (注：解除《关于合伙经营建设哈尔滨黄河公园项目地下商业街和步行街的协议》后,哈尔滨黄河公园项目地下商业街和步行街项目经营权依然归本公司所有,通过收购该项目所在的土地使用权后,该项目的所有权和经营权就全部归本公司所有。)

    四、审议通过将本公司持有的哈尔滨工成地产综合开发有限责任公司的全部股权出让给工大集团的议案。(关联董事张大成回避表决)

    以上四个议案需要提交公司2006年度第一次临时股东大会进行表决。

    五、审议通过召开公司2006年度第一次临时度股东大会的有关事项。

    关于公司2006年度第一次临时股东大会的通知

    1、会议时间：2006 年7月5 日(星期三)上午9 时,会期半天。

    2、会议地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街118号公司会议室 。

    3、参加对象：

    (1)2006 年6月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的本公司全体股东；

    (2)本公司董事、监事、高级管理人员。

    本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

    4、会议内容：

    一、审议公司出资收购哈尔滨龙丹利民乳业有限公司全部股权的议案；

    二、审议公司解除与工大集团去年签署的《关于合伙经营建设哈尔滨黄河公园项目地下商业街和步行街的协议》；

    三、审议公司利用自有和自筹资金收购工大集团所拥有的87222.2平方米的土地使用权,同时授权公司董事会根据具体的筹资规模和继续利用该块土地完善相关设施建设的需要到有关银行办理相关贷款手续。

    四、审议将本公司持有的哈尔滨工成地产有限责任公司的全部股权出让给哈尔滨工大集团股份有限公司的议案。

    5、股东授权委托书

    股东授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席哈尔滨工大高新技术产业股份有限公司 2006年度第一次股东大会,并按以下权限代为行使表决权：

    (1)、对列入股东大会议程的第()项审议事项投赞成票；

    (2)、对列入股东大会议程的第()项审议事项投反对票；

    (3)、对列入股东大会议程的第()项审议事项投弃权票；

    (4)、对可能纳入股东大会议程的临时提案有/无表决权,如果有表决权,对关于()的提案投赞成票；对关于()的提案投反对票；对关于()的提案投弃权票。

    (5)、对以上事项未作具体指示的,股东代理人可(不可)按自己的意思表决。

    委托人签名(法定代表人签字并盖公章)：

    委托人身份证或营业执照号码：

    委托人股东帐户号：

    委托人持股数： (股)

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    签发日期：

    本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日

    6、会议联系人：赵志刚 鲍禹臻

    联系电话：0451—86269031

    传 真：0451—86253555

    以上公告。

    哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

    2006年6月19日