本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广东巨轮模具股份有限公司(以下简称“公司”)2005年度利润分配方案已获2006年4月20日召开的公司2005年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2006年4月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

现将2005年度分红派息事宜公告如下：

    一、利润分配方案

    公司本次分红派息方案为：以2005年12月31日公司总股本18,330万股为基数，向股权登记日登记在册的公司全体股东每10股派发现金红利1.60元(含税，扣税后，个人股东、投资基金每10股派发现金红利1.44元。)

    二、股权登记日、除息日和红利发放日

    1、股权登记日：2006年6月27日；

    2、除息日：2006年6月28日；

    3、红利发放日：深市2006年6月28日，沪市2006年6月29日。

    三、派息对象

    截止2006年6月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、利润分配实施方法

    1、深市无限售条件流通股的现金红利于2006年6月28日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户；

    2、沪市无限售条件流通股的现金红利于2006年6月29日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户；

    3、有限售条件流通股的现金红利由本公司直接发放。

    五、有关咨询办法

    1、咨询部门：公司董事会秘书办公室

    2、公司地址：广东省揭东经济开发试验区5号路中段

    3、联系人：杨传楷、许玲玲

    4、电话：0663－3271838，传真：0663－3269266

    六、备查文件

    广东巨轮模具股份有限公司2005年年度股东大会决议公告。

    特此公告。