特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ● 本次会议没有新提案提交表决。

    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2005年年度股东大会于2006年6月19日在内蒙古呼和浩特市召开。吕慧董事长因公未能主持本次会议,经全体董事过半数推举铁木尔董事主持了本次会议。

    本次股东大会采用与会股东及股东代表现场记名投票表决的方式审议有关提案。参加本次会议的股东及股东代表 2 人,代表1,447,348,965股,占公司总股本的73.05%。符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

    公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

    本次股东大会形成如下决议：

    一、改选了公司部分监事：

    1、以1,447,348,965票赞成,0票反对,0票弃权,免去杨美茹女士的监事职务,选举居政纲先生为公司监事,任期至本届监事会任期届满为止,赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的100%；

    2、以1,447,348,965票赞成,0票反对,0票弃权,免去王永夫先生的监事职务,选举杨护埃先生为公司监事,任期至本届监事会任期届满为止,赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的100%；

    3、以1,447,348,965票赞成,0票反对,0票弃权,免去孟昭辉先生的监事职务,选举格尔勒女士为公司监事,任期至本届监事会任期届满为止,赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的100%；

    二、改选公司董事会部分成员

    1、以1,447,348,965票赞成,0票反对,0票弃权,免去乌若思先生的董事职务,选举吴景龙先生为公司董事,任期至本届董事会任期届满为止,赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的100%；

    2、以1,447,348,965票赞成,0票反对,0票弃权,免去秦定国先生的董事职务,选举王永夫先生为公司董事,任期至本届董事会任期届满为止,赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的100%；

    3、以1,447,348,965票赞成,0票反对,0票弃权,免去毕玉璞先生的董事职务,选举杨美茹女士为公司董事,任期至本届董事会任期届满为止,赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的100%；

    4、以1,447,348,965票赞成,0票反对,0票弃权,免去黄金凯先生的董事职务,选举少军先生为公司董事,任期至本届董事会任期届满为止,赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的100%；

    三、以1,447,348,965票赞成,0反对,0弃权,批准了公司《董事会2005年度工作报告》,赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的100%；

    四、以1,447,348,965票赞成,0反对,0弃权,批准了公司《监事会2005年度工作报告》,赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的100%；

    五、以1,447,348,965票赞成,0反对,0弃权,批准了公司《2005年度财务决算报告》,赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的100%；

    六、以1,447,348,965票赞成,0反对,0弃权,批准了公司《2005年度利润分配预案》,赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的100%；

    七、以1,447,348,965票赞成,0票反对,0票弃权,批准了公司《2005年年度报告》及《2005年年度报告摘要》,赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的100%；

    八、以1,447,348,965票赞成,0票反对,0票弃权,批准了公司《关于修改公司章程的议案》,赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的100%；

    九、以1,447,348,965票赞成,0票反对,0票弃权,批准了公司《关于授权董事会办理有关变更工商注册事项的议案》,赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的100%；

    北京国枫律师事务所为公司本次股东大会做法律见证,认为公司本次股东大会召集及召开程序、出席人员资格、表决程序合法有效。

    备查文件目录：

    1、公司2005年年度股东大会决议

    2、北京国枫律师事务所关于公司2005年年度股东大会的法律意见书

    特此公告。

    二OO六年六月二十日