本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    近日公司董事会收到子公司张家港保税区长江国际港务有限公司(以下简称：长江国际)董事会、股东会决议,其主要内容为：

    一、批准原长江国际董事长叶效良先生因工作调整原因辞去长江国际董事长、董事职务；

    二、选举徐军先生为长江国际董事长；(简历附后)

    三、选举全新娜女士为长江国际董事；(简历附后)

    四、聘任全新娜女士为长江国际财务总监。

    长江国际为目前公司主要盈利的子公司。长江国际注册资本：1亿元人民币,经营范围：保税仓储、货物中转、装卸；转口贸易、国内保税区企业间的贸易,与区外有进出口经营权的企业间的贸易。(涉及专项审批的,凭许可证经营)

    本公司直接持有长江国际出资额9000万元,本公司控股子公司张家港保税区外商投资服务有限公司持有长江国际出资额1000万元(本公司持有张家港保税区外商投资服务有限公司出资额占该公司总出资额的91.2％),本公司实际持有长江国际出资额9912万元,占总出资额的99.12%。

    特此公告

    云南新概念保税科技股份有限公司董事会

    2006年6月19日

    附：

    1、徐军先生简历

    徐 军 ,男,38岁,大学学历,历任北京化学工业总公司总经办经理助理、北京化学工业销售公司化工品部经理、北京科因华科技发展有限公司总经理,现任北京国兴投资有限公司总经理、张家港保税区长江时代投资发展有限公司董事长兼总经理。

    2、全新娜女士简历：

    全新娜,女,30岁,大学本科,财务管理专业,历任北京大亚伟业科技发展有限公司财务总监,现任张家港保税区长江时代投资发展有限公司董事、财务总监。