本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况。

    一、会议召开情况

    1、召开时间：2006年6月19日下午

    2、召开地点：上海梅林正广和股份有限公司会议室(上海市通北路400号)

    3、召开方式：现场投票表决

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：公司董事长周海鸣

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况

    1、出席会议的总体情况：出席会议的股东及股东代理人共3人,所持的股份164451072股,占公司有表决权总股份的50.76%。

    2、其他人员出席情况：公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。上海市金茂律师事务所律师进行了会议见证。

    三、提案审议情况

    本次会议以书面记名投票表决方式,审议通过了本公司全资子公司上海梅林正广和(绵阳)股份有限公司出让资产的议案。

    赞成164451072股,占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

    四、律师见证情况

    上海市金茂律师事务所律师见证了本次临时股东大会并出具了法律意见书,其结论意见为：公司2006年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出新提案,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

    五、备查文件

    (一)载有公司与会董事、监事、高级管理人员签名的本次临时股东大会会议决议；

    (二)上海市金茂律师事务所律师为本次股东大会出具的法律意见书。

    特此公告

    上海梅林正广和股份有限公司

    2006年6月19日