本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示

    .. 本次会议无否决或修改提案情况；

    .. 本次会议无新提案提交表决；

    .. 公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告，公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告；

    .. 在此之前，公司股票继续停牌，公司股票复牌的具体时间详见公司股权分置改革方案实施公告。

    一、会议的召开情况

    1、召开时间

    现场会议开始时间为：2006 年6 月19 日(星期一)下午2:30。

    网络投票时间为：2006 年6 月15 日－2006 年6 月19 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006 年6月15日－2006 年6月19日中深圳证券交易所股票正常交易期间的每日9:30－11:30及13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

    2006年6月15日上午9:30 至2006年6月19日下午15:00。

    2、股权登记日：2006 年6 月9 日(星期五)

    3、现场会议召开地点：大连市中山区七一街1 号公司8 楼会议室

    4、召开方式：采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式

    5、会议召集人：公司董事会

    6、会议主持人：副董事长杜善津先生

    7、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    二、会议出席情况本次相关股东会议参加表决的股东及股东授权代表共1,876人，代表股份155,771,776股，占公司股份总数的65.56%。其中：

    1、参加表决的非流通股股东及股东授权代表1人，代表股份129,600,000股，占公司非流通股股份的100%。

    2、参加表决的流通股股东及股东授权代表1,875人，代表股份26,171,776股，占公司流通股股份24.23%。其中：

    (1)参加现场投票表决的流通股股东及股东授权代表351人，代表股份3,356,416股，占公司流通股股份3.11%；

    (2)通过网络投票表决的流通股股东1,524人，代表股份22,815,360股，占公司流通股股份21.13%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的保荐机构代表、律师出席了本次相关股东会议。

    三、提案的审议和表决情况

    本次会议以记名投票表决方式审议通过了《大连友谊(集团)股份有限公司股权分置改革方案》(以下简称“《股权分置改革方案》”)。相关股东会议表决结果如下：

    1、《股权分置改革方案》投票表决结果： (单位：股)

                        代表股份数      同意股数    反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东           155,771,776   151,465,777   4,218,999     87,000     97.24%
    其中：流通股股东    26,171,776    21,865,777   4,218,999     87,000     83.55%
    非流通股股东       129,600,000   129,600,000           0          0       100%

    表决结果：本次相关股东会议审议的议案已经参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上同意，并经参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分之二以上同意通过。

    2、参加表决的前十名流通股股东持股情况和对《股权分置改革方案》的表决情况：

    序号               股东名称   持股数量(股)   投票情况
    1      东海证券有限责任公司      2,000,000       同意
    2                    杨百根      1,137,500       反对
    3      海通证券股份有限公司      1,042,314       同意
    4                      刘骏        450,000       同意
    5                    郑莉敏        377,000       反对
    6                    施艳芳        350,000       同意
    7                    施娟芳        322,700       同意
    8                    于国君        308,000       反对
    9                    吴全清        300,000       同意
    10                   蒋武镁        264,320       同意

    四、律师意见

    公司聘请了北京市昂道律师事务所赵东平律师对本次A 股相关股东会议进行了见证，并出具了《北京市昂道律师事务所关于大连友谊(集团)股份有限公司股权分置改革相关股东会议之法律意见书》。该《法律意见书》认为：大连友谊本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及大连友谊公司章程的规定，本次会议的召集人及出席本次会议人员的资格合法，大会的表决程序合法，通过的决议合法有效。

    五、备查文件

    1、《大连友谊(集团)股份有限公司股权分置改革A股相关股东会议决议》；

    2、《北京市昂道律师事务所关于大连友谊(集团)股份有限公司股权分置改革相关股东会议之法律意见书》。