本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开前增加一项年度股东大会提案(增加年度股东大会提案的通知见2006年5月30日《中国证券报》、《证券时报》)，未否决或变更提案。

    二、会议召开情况

    甘肃皇台酒业股份有限公司2005年年度股东大会于2006年6月18日上午9点在本公司召开，本次会议的召集人甘肃皇台酒业股份有限公司董事会已于2006年5月18日在《中国证券报》、《证券时报》发布了召开本次股东大会的通知。会议由公司董事长张景发先生主持，采用现场记名投票表决的方式，除《修改＜公司章程＞的议案》、《修改〈股东大会议事规则〉的议案》以特别决议通过外，其余各项均以普通决议通过。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    三、会议出席情况

    股东及股东代理人共3人出席会议，代表股份101,766,093股，占公司有表决权股份总数的66.08%，没有社会公众股股东出席本次会议。

    四、提案审议及表决情况

    1、审议通过了《董事会2005年度工作报告》；

    同意101,766,093股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权 0股。全部表决股份均为非流通股股份。议案通过。

    2、审议通过了《2005年度监事会工作报告》；

    同意101,766,093股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权 0股。全部表决股份均为非流通股股份。议案通过。

    3、审议通过了《2005年年度报告全文》；

    同意101,766,093股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权 0股。全部表决股份均为非流通股股份。议案通过。

    4、审议通过了《公司2005年度公司财务决算报告》；

    同意101,766,093股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权 0股。全部表决股份均为非流通股股份。议案通过。

    5、审议通过了《2006年度财务预算报告》；

    同意101,766,093股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权 0股。全部表决股份均为非流通股股份。议案通过。

    6、审议通过了《2005年度利润分配预案》；

    根据《公司法》和《公司章程》关于利润分配的有关规定，本年度公司实现的净利润在提取法定公积金、公益金之前，先用于弥补以前年度的亏损。经西安希格玛有限责任会计师事务所审计，公司2005年利润为488万元， 本年度利润不分配，本年度实现的利润用于弥补以前年度亏损。

    同意101,766,093股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权 0股。全部表决股份均为非流通股股份。议案通过。

    7、审议通过了《关于〈公司章程修正案〉的议案》；

    同意101,766,093股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权 0股。全部表决股份均为非流通股股份。议案通过。

    8、审议通过了《关于免去方子玉先生董事职务的议案》；

    公司董事方子玉先生因健康原因已连续三次未能出席公司董事会，也未委托其他董事代为表决，不能完全履行董事职责，根据《公司章程》规定，免去其董事职务。

    同意101,766,093股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权 0股。全部表决股份均为非流通股股份。议案通过。

    9、审议通过了《关于免去孙永华先生监事职务的议案》；。

    公司监事孙永华先生因工作原因已连续两次未能出席公司监事会，也未委托其他监事代为表决，不能完全履行监事职责，根据《公司章程》规定，免去其监事职务。

    同意101,766,093股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权 0股。全部表决股份均为非流通股股份。议案通过。

    10、审议通过了《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》；

    同意101,766,093股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权 0股。全部表决股份均为非流通股股份。议案通过。

    五、律师出具的法律意见

    本次股东大会由甘肃正天合律师事务所杨军律师见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合有关法律、法规、规则和《公司章程》的规定；会议形成的决议合法、有效。

    特此公告