本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东威尔医学科技股份有限公司第二届监事会第十次会议通知以书面方式于2006年6月7日发出，于2006年6月17日在本公司三楼会议室召开。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席李斌先生主持，经与会监事认真讨论研究，以记名投票表决方式审议并通过如下议案：

    一、以3票同意、0票弃权、0票反对，通过了《关于提名公司监事的议案》

    2006年4月25日，本公司监事、监事会主席李斌先生向公司提交了书面辞职报告，公司于4月26日通过《证券时报》和《中国证券报》进行了公告。会议对李斌先生在担任公司监事、监事会主席期间，对公司监事会工作所作出的贡献表示感谢。

    会议决定提名程振清先生为公司第二届监事会监事候选人，任职期间为公司股东大会批准之日起，至2006年12月24日止。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    监事候选人程振清先生承诺：

    本人接受公司监事会的监事提名，保证向公司披露的个人资料全部真实、准确、完整且不存在虚假或重大遗漏。如果经公司股东大会审议和履行法定程序当选为公司监事，本人将严格按照法律法规和公司章程的各项规定，切实履行监事的职责和义务，勤勉诚信地开展工作。

    公司独立董事关于提名公司监事的独立意见：

    根据公司《章程》规定，公司监事会具备提名公司监事的资格。公司监事会提名的监事具有与行使职权相适应的任职条件，符合公司监事的任职资格，未发现有《公司法》第57、58条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名、审议和聘任程序符合公司《章程》的有关规定。

    同意提名程振清先生为公司第二届监事会监事。

    二、以3票同意、0票弃权、0票反对，通过了《关于提请召开公司2006年第一次临时股东大会的议案》

    根据公司《章程》的有关规定，会议决定提请公司董事会召集公司2006年度第一次临时股东大会，审议《关于增补公司监事的议案》。

    特此公告。

    附件：程振清先生简介

    附件：程振清先生简介

    (一)程振清先生简历

    程振清，男，汉族，1952年11月9日出生，硕士研究生，副教授。1972年10月应征入伍；1973年1月至1977年9月，河北省军区衡水军分区教导大队、政治部，任教员和宣传干事；1977年9月至1980年7月，河北大学攻读硕士研究生；1980年9月至1988年9月，中共河北衡水市委党校任教；1988年10月至2001年9月，甘肃省经济管理干部学院任教；2001年9月至今，西北师范大学经济管理学院任教，所任教专业：国际贸易学、国际投资学、国际商务学。

    (二)程振清先生与本公司、本公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人不存在关联关系。

    (三)程振清先生最近五年未有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情形。

    (四)程振清先生未持有本公司股票。

    (五)程振清先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。