本公司及董事会全体成员保证保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖北双环科技股份有限公司定于2006年6月30日上午9点整召开公司2005年年度股东大会。

会议通知刊登在2006年5月20日中国证券报、证券时报和当日的巨潮网上。

    根据《上市公司股东大会规范意见》及深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，现将公司2005年年度股东大会增加临时提案的相关事项公告如下:

    公司第一大股东湖北双环化工集团有限公司(持有本公司24.47﹪的股份)提议，在公司2005年年度股东大会上增加以下议案

    1.关于公司董事会换届的议案;

    公司本届董事会于2003年6月召开的公司2002年年度股东大会上选举产生。根据本公司章程的规定，董事会每届任期三年。公司2005年年度股东大会将进行董事会換届选举。公司推选吴党生、万年春、王凯、聂义民、王锡岭、刘大洪、王永海七人为公司五届董事会候选人(其中王锡岭、刘大洪、王永海三人为独立董事候选人，候选人简历见附件,独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东大会表决。)。本次董事会换届选举采用累计投票制。

    2.关于公司监事会换届的议案;

    公司本届监事会监事于2003年6月召开的公司2002年年度股东大会上选举产生。根据本公司章程的规定，监事会监事每届任期三年，公司2005年年度股东大会将进行监事会換届选举。经酝酿，公司推选杨青山、许益为公司五届监事会由股东大会选举的监事候选人(另一名监事由职工代表大会选举产生。候选人简历见附件)。本次董事会换届选举采用累计投票制。

    3.关于申请发行短期融资券的议案;

    根据公司生产需要，湖北双环科技股份有限公司拟向中国人民银行申请发行总额不超过5亿元人民币的短期融资券。期限不超过365天，发行利率预计在3.5%左右。本次拟发行的短期融资券将全部用于补充公司流动资金。

    4.关于修改公司章程的议案;

    深圳证券交易所于2006年3月16日下发了关于印发《上市公司章程指引(2006年修订)》的通知。通知指出:中国证监会制定了《上市公司章程指引》(2006年修订)。《章程指引》规定的是上市公司章程的基本内容。《章程指引》于二○○六年三月十六日施行。上市公司应当在本通知发出后的第一次股东大会上，对其公司章程作出相应修改；根据这一通知精神，公司在本次股东大会上对公司章程进行修改。本次公司章程修改的作法是，完全引用《章程指引》规定的内容和章节，对需要由公司按实际情况填入的内容如对董事会的授权等事宜，则完全引用原章程的内容，从而保证了新章程中由企业自定的内容与原章程一致。

    5.关于授权公司董事会根据生产经营需要增加营业范围并办理相关工商变更登记手续的议案;

    随着双环科技生产经营的不断发展，股份公司的产品及服务项目不断增加。为适应这一变化，提请湖北双环科技股份有限公司股东大会授权公司董事会，根据生产经营需要增加营业范围，并及时办理相关工商变更登记手续。

    经公司董事会审核，认为上述议案程序符合《上市公司股东大会规范意见》及深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司董事会同意将以上议案提交公司2005年年度股东大会审议，公司2005年年度股东大会审议的其它事项不变。

    特此公告

    附件:

    1.董事候选人简历

    2.独立董事候选人简历

    3.监事候选人简历

    4.湖北双环科技股份有限公司独立董事提名人声明

    5.湖北双环科技股份有限公司独立董事候选人声明

    附件1:董事候选人简历

    吴党生先生，男，1951年生，大专学历。曾任湖北省化工厂车间书记、厂党委副书记、副厂长。现任湖北双环化工集团有限公司公司董事长、党委书记。湖北双环科技股份有限公司董事长、党委书记。与上市公司控股股东存在关联关系(任湖北双环化工集团有限公司公司董事长、党委书记)。持有本公司股票计13444股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒。

    万年春先生，男，1964年生，大学学历。曾任湖北省化工厂车间副主任、厂团委副书记、湖北省鹤峰县副县长、湖北双环科技股份有限公司物资供应公司副经理、湖北双环化工集团有限公司及湖北双环科技股份有限公司党委副书记、纪委书记。现任湖北双环科技股份有限公司总经理。与上市公司或控股股东不存在关联关系。未持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒。

    王凯先生，男，1968年生，大学本科学历，注册资产评估师、经济师。曾任湖北省体改委股份制企业评审事务所评审策划部经理，湖北潜江制药股份有限公司董事会秘书兼证券部主任，董事、副总经理兼董事会秘书，深圳友缘控股有限公司董事长助理。现任湖北双环集团公司副董事长、常务副总裁，湖北双环科技股份有限公司董事。与上市公司存在关联关系(任湖北双环集团公司副董事长、常务副总裁，)，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒。

    聂义民先生，男，1963年生，大学学历，教授级高级工程师。曾任湖北省化工厂车间副主任、调度室主任、分厂副厂长兼总工程师、湖北双环科技股份有限公司副总经理。现任湖北双环科技股份有限公司常务副总经理。与上市公司或控股股东不存在关联关系。持有本公司股票8304股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒。

    附件2:独立董事候选人简历

    王锡岭先生，男，1945年生，中专学历，高级工程师。曾任河南省辉县化工厂党委副书记；化工部化肥司小氮肥处副处长、纯碱处副处长；速达碱业公司副总经理；中国纯碱协会副秘书长、副理事长兼秘书长。现任湖北双环科技股份有限公司独立董事。与上市公司或控股股东不存在关联关系。未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒。

    刘大洪先生，男，1963年生，博士研究生学历，高级律师。曾任中南政法学院经济法系讲师、副教授。现任中南财经政法大学研究生部教授、党委书记。湖北双环科技股份有限公司独立董事。与上市公司或控股股东不存在关联关系。未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒。

    王永海先生，男， 1965年7月出生，湖北随州人，经济学博士。任武汉大学经济与管理学院副院长、会计学教授、博士生导师,武汉大学MPAcc教育中心执行主任，全国会计硕士专业学位(MPAcc)教学指导委员会委员，湖北潜江制药股份有限公司独立董事 。与上市公司或控股股东不存在关联关系。未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒。

    附件3:监事候选人简历

    杨青山先生，男，1948年生，大专学历，高级经济师。曾任湖北省化工厂分厂厂长、副厂长、副总经理。湖北双环科技股份有限公司董事、总经理。现任湖北双环化工集团有限公司监事会主席。与上市公司存在关联关系(任湖北双环集团公司监事会主席)，持有本公司股票13444 股 ，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒。

    许益先生，男，1961年生，大学本科学历，高政工济师。曾任湖北省化工厂政治处科长，湖北双环化工集团有限公司宣传部副部长。现任公司党委委员，党委工作部部长，纪委副书记。与上市公司存在关联关系(现任集团公司党委委员，党委工作部部长，纪委副书记)，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒。

    附件4:

    湖北双环科技股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人湖北双环化工集团有限公司现就提名王锡岭先生、刘大洪先生、王勇海先生为湖北双环科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与湖北双环科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件)，被提名人已书面同意出任湖北双环科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书)，提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合湖北双环科技股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在湖北双环科技股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括湖北双环科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    附件5

    湖北双环科技股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人王锡岭、刘大洪、王永海，作为湖北双环科技股份有限公司第五董事会独立董事候选人，现公开声明本人与湖北双环科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括湖北双环科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。