特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要内容提示：

    1、本次会议没有增加、否决或修改提案的情况

    2、本公司将尽快发布股权分置改革实施公告

    二、会议召开情况

    1、会议召开时间：

    现场会议召开时间：2006年6月19日下午1:30

    网络投票时间：2006年6月15日、6月16日及6月19日,每日的9：30－11：30、13：00－15：00

    2、现场会议召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号公司2楼会议室

    3、表决方式：临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。

    4、公司董事、监事、高管人员出席情况：本公司全体董事和部分监事、高管人员出席了本次会议。

    5、会议主持人：董事长黄卫峰先生

    本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    三、股东参加表决情况

    本次股权分置改革相关股东会议参加表决的股东及股东授权代表共3399人,代表股份135,267,553股,占公司股份总数的51.72%。

    1、非流通股股东参加表决情况：

    本次相关股东会议参加表决的非流通股股东共3人,代表有表决权的股份总数110,493,993股,占公司股份总数的42.24%。

    2、流通股股东参加表决情况：

    本次相关股东会议参加表决的流通股股东及股东授权代表共3396人,代表有表决权的股份总数24,773,560股,占公司流通股股份总数的16.4%,占公司总股本的9.47%。

    (1)参加现场投票的流通股股东及股东代表共211人,代表有表决权的股份3,294,605股,占公司流通股股份总数的2.18%,占公司总股本的1.26%。

    (2)参加网络投票的流通股股东共计3185人,代表有表决权的股份21,478,955股,占公司流通股股份总数的14.22%,占公司总股本的8.21%。

    四、议案的审议和表决情况

    本次会议以记名投票表决方式,审议通过了《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。

    表决结果如下：

    1、投票表决结果：

                   代表股份数    同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例%
    全体股东        135267553   132535124    2666629      65800       97.98
    流通股股东       24773560    22041131    2666629      65800       88.97
    非流通股股东    110493993   110493993          0          0         100

    由于本次公积金转增股本是本股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分,并且有权参加相关股东会议并行使表决权的股东全部为有权参加公司股东大会并行使表决权的股东,因此公司董事会决定将审议资本公积金转增股本议案和股权分置改革方案合并为一个议案进行表决。

    表决结果：通过。

    2、参加表决的前十名流通股股东持股情况和对《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》的表决情况：

    序号           股东名称   持股数量(股)   投票方式   投票情况
    1                  金辉         970325   网上投票       同意
    2                郑贤族         658400   网上投票       同意
    3                林梓棠         573800   网上投票       同意
    4                陈利民         492331   网上投票       同意
    5                范遂生         416500   网上投票       同意
    6                何敏瑞         365400   网上投票       反对
    7                凌琴芳         331708   网上投票       同意
    8      江西工商专修学院         328911   网上投票       同意
    9                吴晓兵         310000   网上投票       同意
    10               林玉传         266300   网上投票       同意

    五、律师见证情况

    黑龙江金马律师事务所律师王君女士出席了本次相关股东会议并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,出席大会的股东及股东代理人资格合法有效,本次大会的表决程序合法有效。

    六、关于公司股票复牌的安排

    公司股票将在实施股权登记日后第二个交易日复牌。

    实施股权登记日根据公司国有法人股股权转让以及实施申请手续办理进展情况确定。

    七、备查文件：

    1、哈尔滨高科技(集团)股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议

    2、哈尔滨高科技(集团)股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议法律意见书

    特此公告。

    哈尔滨高科技(集团)股份有限公司

    董 事 会

    2006年6月20日