本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北京双鹭药业股份有限公司第三届董事会第五次临时会议于2006年6月12 日以电子邮件方式告知各位董事，会议于2006年6月20日以传真形式召开，发出表决票6张，收回有效表决票6张。

会议由董事长徐明波先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事逐项认真审议，一致通过了以下决议：

    为提高公司现有闲置资金的利用率，公司拟利用自有资金不超过1000万元用于股票一、二级市场及基金的短期投资，投资期限至2007年6月30日。上述短期投资账面浮亏每达到人民币200万元时，董事会另行决议剩余资金是否继续进行股票一、二级市场及基金的投资。

    特此公告。