特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的|虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    贵州益佰制药股份有限公司股权分置改革相关股东会议，于2006年6月20日在贵阳市白云大道220—1号公司三楼会议室召开，公司总股本12060万股，其中无限售流通股4680万股。

    参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共10人，无无限售流通股代表参加，出席代表10人代表股份7380万股，占公司总股本61.2％。本次股东会议由董事长窦啟玲女士主持，公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了本次会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、议案审议情况

    1、审议通过了《为西藏药业提供贷款担保的议案》；

    议案内容：贵州益佰制药股份有限公司自愿为西藏诺迪康药业股份有限公司向农业银行成都市总府支行的借款提供连带责任最高额保证担保，所担保的最高额债权余额为：人民币1 亿元。有效时间为：自保证合同生效之日起至借款合同履行期限届满之日后二年止。

    同意5166 万股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的100%；弃权0 股；反对0 股；回避表决的三位股东持有2214 万股。

    三、公证或者律师见证情况

    北京君泽君律师事务所委派律师列席了本次股东大会，为本次股东大会出具了律师见证书，根据《上海证券交易所股票上市规则》，该事项为关联交易，关联股东叶湘武、岳巍、郎洪平已按公司章程规定履行了必要的回避表决程序。其结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格以及会议的表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决结果合法有效，本次股东大会作出的决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事签字确认的贵州益佰制药股份有限公司第一次临时股东大会会议决议；

    2、北京市君泽君律师事务所关于贵州益佰制药股份有限公司2006 年第一次临时股东大会的法律意见书；

    特此公告