本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要提示：

    .. 股权分置改革的方案为以资本公积金向全体流通股股东每10股转增10股；

    .. 股权分置改革方案实施股权登记日为2006 年6 月22 日；

    .. 公司股票复牌日为2006 年6 月26 日，本日股价不计算除权参考价、不设涨 跌幅度限制、不纳入指数计算；

    .. 对价股票的上市流通日为2006 年6 月26 日；

    .. 自2006 年6 月26 日起，公司股票简称改为“G 江泉”，股票代码“600212”保持不变。

    一、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况

    公司股权分置改革方案于2006 年6 月14 日经公司2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过，表决结果刊登于2006 年6 月15 日的《中国证券报》及上海证券交易所网站。

    二、股权分置改革方案实施内容

    1、股权分置改革方案简介

    公司非流通股股东为获得其持有的非流通股份的上市流通权向流通股股东作出以下对价安排：以公司现有流通股本191,796,347 股为基数，以截至2005 年12月31 日经审计的公司资本公积金向本方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东获得每10 股转增10 股的股份，相当于流通股股东每10 股获得2.50 股的对价，非流通股股东送出的对价股份相当于每10 股非流通股送出3.75 股。

    2、方案实施的内容：

    股权分置改革的方案实施为流通股股东每10 股获得10 股转增股份。

    3、对价安排执行情况表

                                                执行对价安排前                 执行对价安排后
    序号         执行对价安排的股东名称    持股数(股)   占总股本比例(%)    持股数(股)   占总股本比例(%)
    1              华盛江泉集团有限公司    94,135,276             29.43    94,135,276             18.40
    2              临沂蒙飞商贸有限公司    19,093,856              5.97    19,093,856              3.73
    3          广州科技风险投资有限公司     7,953,676              2.49     7,953,676              1.55
    4              临沂宝泉实业有限公司     4,501,711              1.41     4,501,711              0.88
    5                  翔和控股有限公司     2,000,000              0.63     2,000,000              0.39
    6      广东银达担保投资集团有限公司       420,000              0.13       420,000              0.08
    -                              合计   128,104,519             40.05   128,104,519             25.04

    三、实施股权登记日和上市日

    1、实施股权登记日：2006 年6 月22 日；

    2、对价股份上市日：2006 年6 月26 日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。

    四、证券简称变更情况

    自2006 年6 月26 日起，公司股票简称改为“G 江泉”，股票代码“600212”保持不变。

    五、股权分置改革实施办法

    1、股权分置改革方案的实施对象为实施股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

    2、股权分置改革实施方案的股票对价由上海证券交易所通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入账户。

    六、股权结构变动表

    股份类别                               变动前(股)     变动数(股)    变动后(股)
    非流通股            1、发起人法人股    74,499,092    -74,499,092             0
                          2、社会法人股    53,605,427    -53,605,427             0
                           非流通股合计   128,104,519   -128,104,519             0
    有限售条件       境内法人持有的股份             0    128,104,519   128,104,519
    的流通股份   有限售条件的流通股合计             0    128,104,519   128,104,519
    无限售条件                  流通A股   191,796,347    191,796,347   383,592,694
    的流通股份   无限售条件的流通股合计   191,796,347    191,796,347   383,592,694
    股份总额                              319,900,866    191,796,347   511,697,213

    七、有限售条件股份可上市流通预计时间表

    序号                       股东名称   所持有限售条件的股份数量(股)   可上市流通时间   承诺的限售条件
    1              华盛江泉集团有限公司                     25,584,861         G+24个月              注1
                                                            94,135,276         G+36个月
    2              临沂蒙飞商贸有限公司                     19,093,856         G+12个月
    3          广州科技风险投资有限公司                      7,953,676         G+12个月
    4              临沂宝泉实业有限公司                      4,501,711         G+12个月
    5                  翔和控股有限公司                      2,000,000         G+12个月
    6      广东银达担保投资集团有限公司                        420,000         G+12个月

    注：G 日指2006 年6 月26 日。

    注1：华盛江泉集团有限公司承诺，所持有的江泉实业原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在上述承诺期期满后，十二个月内不通过证券交易所挂牌上市交易，二十四个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例不超过百分之五。

    八、其他事项

    有关本次股权分置改革实施相关事宜，投资者可通过以下途径咨询：

    通讯地址：山东省临沂市罗庄区双月门北江泉商务楼

    邮政编码：276017

    联系电话：0539-8246243

    传 真：0539-8271388

    联 系 人：刘春蕾

    九、备查文件

    1、山东江泉实业股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)全文及摘要；

    2、山东江泉实业股份有限公司2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告；

    3、四川泰和泰律师事务所《关于山东江泉实业股份有限公司2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议的法律意见书》。