辽源得亨股份有限公司董事会决定于2006年7月21日14:00召开股权分置改 革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通 股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的具体时间为 2006年7月19日至21日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革 方案。

    本次网络投票的股东投票代码为“738699”；投票简称为“得亨投票”。

    股权分置改革方案：公司非流通股股东选择以送股的方式向流通股股东执 行对价安排，即流通股股东每持有10股流通股将获得3.3股股票，非流通股股东 总共执行对价安排31171638股。

    公司非流通股股东作出如下承诺事项：

    1、辽源市财政局特别承诺：

    同意对尚未明确表示同意的14家非流通股股东应执行的1957652股对价安排 先行代为垫付。

    2、广州市富盈科技投资有限公司特别承诺：

    因东莞市君通科技投资有限公司所持公司的全部非流通股股份被质押，如 果在公司股权分置改革方案实施前未能解除质押，愿为该公司代为支付对价 5348867股。

    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截至2006年7月 10日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的流 通股股东；征集时间自2006年7月11日至21日；本次征集投票权为董事会无偿自 愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《上海证券报》、《中国证券 报》、《证券时报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。