本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东韶钢松山股份有限公司2005年度分红派息方案已获2006年5月23日召开的公司2005年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2006年5月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，现将分红派息事宜公告如下：

    一、分红派息方案

    本公司2005年度分红派息方案为：以本公司2005年12月31日的总股本1,341,120,000股为基数，向全体股东每10股派0.5元现金(含税，扣税后，社会公众股中个人股东、投资基金实际每10股派0.45元现金)。

    二、股权登记日与除息日

    本次分红派息股权登记日：2006年6月29日，除息日为2006年6月30日。

    三、分红派息对象

    本次分红派息对象为：截止2006年6月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、分红派息方法

    1、本次无限售条件流通股股息于2006 年6 月30 日通过股东托管的证券商直接划入其资金账户。

    2、本次有限售条件流通股(含高管股)的股息由本公司直接派发。

    五、股份变动情况表

    本次分红派息方案实施后，公司股本不会发生变动。

    六、咨询机构

    咨询地址：广东省韶关市曲江区马坝

    广东韶钢松山股份有限公司董事会秘书室

    咨询电话：0751－8787265

    传真电话：0751－8787676

    七、备查文件

    本公司2005年度股东大会决议及公告。