公司监事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    上海轻工机械股份有限公司第五届监事会第二次会议于2006年6月16日以通讯方式通知。 本次会议于2006年6月22日在上海市南京西路1266号恒隆广场5701室以现场和通讯方式召开。应到监事3名,实到3名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长刘峰女士主持,经与会监事充分讨论,审议通过如下决议:
    一、审议通过《定向回购国有法人股的议案》
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
    本方案尚需公司2006年第一次临时股东大会审议通过,并报中国证监会核准后方可实施。
    在临时股东大会审议表决时,控股股东上海工业投资(集团)有限公司应回避表决,并经出席会议股东所代表有效表决权的三分之二以上表决同意方可实施。
    二、审议通过《修改公司章程的议案》
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
    公司敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。
    上海轻工机械股份有限公司监事会
    二〇〇六年六月二十二日 |