本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    一、特别提示
    1、本次会议无否决或修改提案的情况;
    2、本次会议无新提案提交表决。
    二、会议召开和出席情况
    1、召开时间:2006 年6 月22 日上午10 时
    2、召开地点:在公司北京管理总部三层会议室
    3、召开方式:现场投票表决
    4、召 集 人:公司董事会召集、
    5、主 持 人:董事长王小兰女士
    6、本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《内蒙古时代科技股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
    三、会议出席情况
    本次股东大会的股东及股东代理人共8 名,代表股份9009.9131 万股,占公司股份总数的51.47% 。
    其中:非流通股8 名,代表股份9009.9131 万股,流通股股东0 股,代表股份0 股。
    公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
    四、提案的审议和表决情况
    本次股东大会以记名投票表决的方式,审议通过了以下7 个议案。
    股东大会投票表决结果如下
    1、审议通过公司《董事会2005 年度工作报告》。
    同意9009.9131 万股,占出席会议股东及股东授权委托代表股份的100%;
    反对0 股;
    弃权0 股;
    表决结果:通过。
    其中:非流通股股东有效表决股份总数9009.9131 万股,同意9009.9131 万股,占出席会议非流通股股东及授权代表股份的100%,0 股弃权、0 股反对。流通股股东有效表决股份总数0 股。
    2、审议通过公司《监事会2005 年度工作报告》。
    同意9009.9131 万股,占出席会议股东及股东授权委托代表股份的100%;
    反对0 股;
    弃权0 股;
    表决结果:通过。
    其中:非流通股股东有效表决股份总数9009.9131 万股,同意9009.9131 万股,占出席会议非流通股股东及授权代表股份的100%,0 股弃权、0 股反对。流通股股东有效表决股份总数0 股。
    3、审议通过公司《2005 年年度报告及报告摘要》。
    同意9009.9131 万股,占出席会议股东及股东授权委托代表股份的100%;
    反对0 股;
    弃权0 股;
    表决结果:通过。
    其中:非流通股股东有效表决股份总数9009.9131 万股,同意9009.9131 万股,占出席会议非流通股股东及授权代表股份的100%,0 股弃权、0 股反对。流通股股东有效表决股份总数0 股。
    4、审议通过公司《2005 年度财务决算报告》。
    同意9009.9131 万股,占出席会议股东及股东授权委托代表股份的100%;
    反对0 股;
    弃权0 股;
    其中:非流通股股东有效表决股份总数9009.9131 万股,同意9009.9131 万股,占出席会议非流通股股东及授权代表股份的100%,0 股弃权、0 股反对。流通股股东有效表决股份总数0 股。
    5、审议通过公司《2005 年度利润分配预案》。
    同意9009.9131 万股,占出席会议股东及股东授权委托代表股份的100%;
    反对0 股;
    弃权0 股;
    表决结果:通过。
    其中:非流通股股东有效表决股份总数9009.9131 万股,同意9009.9131 万股,占出席会议非流通股股东及授权代表股份的100%,0 股弃权、0 股反对。流通股股东有效表决股份总数0 股。
    6、审议通过《关于修订公司章程的议案》。议案详细内容见本公司2006 年6 月10日在深圳证券交易所巨潮资讯网上发布的公告及《章程修订稿》。
    同意9009.9131 万股,占出席会议股东及股东授权委托代表股份的100%;
    反对0 股;
    弃权0 股;
    表决结果:通过。
    其中:非流通股股东有效表决股份总数9009.9131 万股,同意9009.9131 万股,占出席会议非流通股股东及授权代表股份的100%,0 股弃权、0 股反对。流通股股东有效表决股份总数0 股。
    7、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》。议案详细内容见本公司2006年6 月10 日在深圳证券交易所巨潮资讯网上发布的公告及《股东大会议事规则修订稿》。
    同意9009.9131 万股,占出席会议股东及股东授权委托代表股份的100%;
    反对0 股;
    弃权0 股;
    表决结果:通过。
    其中:非流通股股东有效表决股份总数9009.9131 万股,同意9009.9131 万股,占出席会议非流通股股东及授权代表股份的100%,0 股弃权、0 股反对。流通股股东有效表决股份总数0 股。
    五、律师见证情况
    1、律师事务所名称: 北京德恒律师事务所
    2、律师姓名: 靳从树
    3、结论性意见:公司2005 年度股东大会的召集和召开程序、提案的提出等相关事宜符合法律、法规和章程的有关规定,本次会议出席人员的资格、表决程序合法有效;股东大会决议合法有效。
    六、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;
    2、律师法律意见书;
    3、公司2005 年度工作报告;
    4、章程修订稿;
    5、股东大会议事规则修订稿。
    特此公告。
     内蒙古时代科技股份有限公司
    董 事 会
    二○○六年六月二十二日 |