特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●每1股转增0.5股；每10股转增5股

    ●股权登记日：2006年6月28日

    ●除息/除权日：2006年6月29日

    ●新增可流通股份上市流通日：2006年6月30日

    一、北汽福田汽车股份有限公司2005年公积金转增股本方案已经2006年5月22日召开的公司2005年股东年会审议通过。

    二、公积金转增股本方案

    1、发放年度：2005年度

    2、发放范围：截止2006年6月28日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

    3、以公司实施股权分置改革后的总股本54093.9万股为基数,每10股转增5股。

    三、公积金转增具体实施日期

    1、股权登记日：2006年6月28日

    2、除息/除权日：2006年6月29日

    3、新增可流通股份上市日：2006年6月30日

    四、分派对象

    截止2006年6月28日下午3：00上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

    五、转股本实施办法

    转增股本,按照登记公司的有关规定将所分派股份直接记入股东帐户,记入股东帐户的具体日期为2006年6月29日。送转股由中国证券登记结算公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入帐户。每位股东按送转股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送(转)一股,直至实际送转股总数与本次送转股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。

    六、股本变动结构表

    单位：股                     变动前      变动数      变动后   变动后占总股本的比例
    有限售条件的流通股(A股)   300699000   150349500   451048500                55.59％
    无限售条件的流通股(A股)   240240000   120120000   360360000                44.41％
    B股                              --          --          --                     --
    股份合计                  540939000   270469500   811408500                  100％

    七、实施送转股方案后,按新股本总数摊薄计算的2005年度每股收益-0.366元。

    八、有关咨询办法

    联系电话：010-80716459

    联系传真：010-80716402-12#

    联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路北汽福田汽车股份有限公司总部董事会办公室

    邮政编码：102206

    九、备查文件

    公司2005年股东年会决议及公告

    北汽福田汽车股份有限公司

    董 事 会

    二OO六年六月二十三日