本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况

    四川汇源光通信股份有限公司2005年年度股东大会于2006年6月23日上午9：30在公司三楼会议室召开。本次股东大会由董事会依法召集，出席会议的股东及股东委托代表共5人，代表股份数为63,300,552股，占公司有表决权股份总数的32.72%，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由朱开友董事长主持，公司部分董监事、高管、见证律师列席了会议。

    二、提案审议情况

    经大会审议并以记名投票表决的方式，逐项通过以下决议：

    1、审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》：同意63,300,552股,占到会股东代表总有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。

    2、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》：同意63,300,552股,占到会股东代表总有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。

    3、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》：根据重庆天健会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见的审计报告，截止2005年12月31日，公司总资产为750,716,698.70元，股东权益(不含少数股东权益)为289,695,849.10元，2005年度净利润为-19,606,312.88元，未分配利润为889,128.26元。

    表决结果：同意63,300,552股,占到会股东代表总有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。

    4、审议通过了《公司2005年度利润分配预案》：鉴于公司2005年度亏损、可供股东分配利润较少，为了保证公司正常生产经营需要，公司决定2005年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本，把本年末未分配利润889,128.26元结转下一年度。

    表决结果：同意63,300,552股,占到会股东代表总有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。

    5、审议通过了《公司2005年年度报告全文及摘要》：同意63,300,552股,占到会股东代表总有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。

    6、审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》：同意继续聘请重庆天健会计师事务所有限责任公司负责公司2006年度审计工作。

    表决结果：同意63,300,552股,占到会股东代表总有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。

    7、审议通过了《关于公司向长飞光纤光缆有限公司采购光纤的关联交易》：除依法回避表决的10,733,412股外，同意52,567,140股,占到会非关联股东有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。

    8、审议通过了《关于公司向四川汇源科技发展股份有限公司销售光缆的关联交易》：除依法回避表决的42,156,729股外，同意21,143,823股,占到会非关联股东有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。

    9、审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》：同意63,300,552股,占到会股东代表总有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。

    10、审议通过了《公司关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》：同意63,300,552股,占到会股东代表总有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。

    11、审议通过了《公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》：同意63,300,552股,占到会股东代表总有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。

    12、审议通过了《公司关于修订〈监事会议事规则〉的议案》：同意63,300,552股,占到会股东代表总有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经四川展华律师事务所杨国钰律师见证并出具了法律意见书，认为公司2005年年度股东大会的召集、召开程序，本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格，会议的表决方式、表决程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、四川汇源光通信股份有限公司2005年年度股东大会决议；

    2、四川展华律师事务所关于四川汇源光通信股份有限公司2005年年度股东大会的法律意见书。

    特此公告