本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江金鹰股份有限公司于2006 年6 月10日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站等刊登了浙江金鹰股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告及召开2006 年第一次临时股东大会的通知,由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》的的有关规定,现公告本次股东大会的催告通知。

    (一)召开会议基本情况：

    1、会议时间：

    现场会议召开时间：2006年6月27日(星期三)上午9：00

    网络投票时间：2006年6月27日9:30－15:00

    2、现场会议召开地点：本公司第一会议室

    3、召集人：浙江金鹰股份有限公司董事会

    4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

    5、与会方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；如果同一股份通过现场和网络重复投票,以现场投票为准。

    6、股权登记日：2006年6月23日

    7、会议出席对象：

    (1)本公司董事、监事及高级管理人员；

    (2)截止2006年6月23日下午3时闭市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；

    (3)因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议(授权委托书格式见附件)。

    (二)会议议题：

    1、审议《公司关于前次募集资金使用情况说明》

    2、审议《公司关于符合发行可转换公司债券条件的议案》

    3、审议《公司发行可转债方案的议案》》,该议案内容需逐项审议：

    (1)发行总额及其确定依据

    (2)票面金额、期限、利率和付息日期

    (3) 可转债转股的有关约定

    (4) 转股的具体程序

    (5) 赎回条款

    (6) 回售条款

    (7) 附加回售条款

    (8) 向公司现有股东配售的安排

    (9) 可转债流通面值不足3,000万元的处置

    (10) 利息补偿条款

    (11) 本次发行可转换公司债券募集资金投向

    (12) 债券持有人及债券持有人会议

    4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理可转债相关事宜的议案》

    5、审议《关于本次发行可转债决议有效期的议案》

    6、审议《关于可转债募集资金计划投资项目的议案》

    (三)现场会议登记办法：

    1、法人股东持股东帐户卡复印件、营业执照复印件、授权委托书、和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持股东帐户卡及本人身份证办理登记手续,受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记。

    2、登记时间、地点：

    拟出席会议的股东请于2006年6月26日8：30-16：30到公司证券部办理登记手续。

    (四)流通股股东参加网络投票事项

    社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票,其具体投票流程详见附件。

    (五)会议其他事项

    1、与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天

    2、公司联系地址：浙江省舟山市定海区小沙镇(邮编316051)

    浙江金鹰股份有限公司 证券部

    3、联系电话：0580-8021228 8020089

    传真：0580-8020228

    联系人：傅缀芳

    特此公告。

    浙江金鹰股份有限公司董事会

    2006年6月24日

    附件：

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席浙江金鹰股份有限公司2006 年第一次临时股东大会,并全权代为行使表决权。

    委托人签名(盖章)： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    受托人签名(盖章)： 受托人身份证号码：

    委托日期：2006 年 月 日

    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

    投资者参加网络投票的操作流程

    一、投票流程

    1、投票代码

    沪市挂牌投票代码   投票简称   表决议案数量   说明
    738232             金鹰投票             17    A股

    2、表决议案

    公司简称   议案序号                                             议案内容   对应的申报价格
    G金鹰             1                     公司关于前次募集资金使用情况说明           1.00元
                      2             公司关于符合发行可转换公司债券条件的议案           2.00元
                      3                             公司发行可转债方案的议案                -
                    (1)                                 发行总额及其确定依据           3.00元
                    (2)                       票面金额、期限、利率和付息日期           4.00元
                    (3)                                 可转债转股的有关约定           5.00元
                    (4)                                       转股的具体程序           6.00元
                    (5)                                             赎回条款           7.00元
                    (6)                                             回售条款           8.00元
                    (7)                                         附加回售条款           9.00元
                    (8)                             向公司现有股东配售的安排          10.00元
                    (9)                    可转债流通面值不足3,000万元的处置          11.00元
                   (10)                                         利息补偿条款          12.00元
                   (11)                   本次发行可转换公司债券募集资金投向          13.00元
                   (12)                           债券持有人及债券持有人会议          14.00元
                      4   关于提请股东大会授权董事会办理可转债相关事宜的议案          15.00元
                      5                   关于本次发行可转债决议有效期的议案          16.00元
                      6                 关于可转债募集资金计划投资项目的议案          17.00元

    3、表决意见

    表决意见种类   对应的申报股数
    同意                      1股
    反对                      2股
    弃权                      3股

    二、投票举例

    股权登记日持有"G金鹰"的投资者对该公司的第一个议案《公司关于前次募集资金使用情况说明》投同意票,其申报如下：

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    738232         买入        1元        1股

    如某投资者对该公司的第一个议案投了反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    738232         买入        1元        2股

    三、投票注意事项

    1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计