本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    哈尔滨岁宝热电股份有限公司第五届董事会第一次会议于2006年6月23日上午在公司会议室召开。

会议应到董事7名,实到7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由邢继军先生主持,公司监事会成员列席了会议。经过有效表决,会议审议并通过如下决议：

    1、全体董事一致同意推选邢继军先生为公司第五届董事会董事长,陈景春先生为公司第五届董事会副董事长；

    2、全体董事一致同意聘任邢继军先生为公司总经理,聘期叁年；经总经理提名,全体董事一致同意聘任徐建伟先生为公司副总经理,聘期叁年；

    3、经董事长提名,全体董事一致同意聘任徐建伟先生为第五届董事会秘书；

    三名独立董事对以上高管人员的聘任均表示同意。被提名人简历,被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力,能够胜任相关职责的要求,其任职资格均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

    4、全体董事一致同意由下列人员组成战略、审计、提名、薪酬与考核委员会；

    战略委员会：邢继军(主任)、杨滨刚、姜明辉

    审计委员会：杨滨刚(主任)、陈景春、李万春

    提名委员会：姜明辉(主任)、李万春、徐建伟

    薪酬与考核委员会：李万春(主任)、杨滨刚、贾海波

    特此公告

    附：聘任高级管理人员简历

    哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事会

    二OO六年六月二十三日

    邢 继 军 同 志 简 历姓 名：邢继军性 别：男民 族：汉族文化程度：硕士研究生出生年月：1964年2月职 称：高级经济师现任职务：哈尔滨市投资公司副总经理工作简历：1982年9月-1988年3月 东北林业大学学生1988年4月-1994年4月 黑龙江省土地局副科长1994年5月-1999年9月 哈尔滨市土地管理局主任科员、副处长1999年10月-至今 哈尔滨市投资公司总经理助理、副总经理2003年7月31日-至今 哈尔滨岁宝热电股份有限公司 董事长

    徐 建 伟 同 志 简 历姓 名：徐建伟性 别：男出生日期：1957年1月23日文化程度：大学职 称：经济师曾任黑龙江省委办公厅科长,岁宝集团北方总公司总经理助理；96年9月起任哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事会秘书；2000年至今任哈尔滨岁宝热电股份有限公司副总经理。