本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●● 本次股东大会无否决或修改提案的情况。

    ●●本次股东大会无临时提案提交表决。

    中科英华高技术股份有限公司于2006年5月20日公司召开的公司第四届董事会第三十五次会议发布了"关于召开公司2005年年度股东大会的通知"(详见5月23日《中国证券报》、《上海证券报》公司2006－016公告)。2006年6月23日公司2005年年度股东大会在公司会议室如期召开,出席会议的股东和代理人共3人,代表股份 196,447,444股,占公司总股本的58.79％,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    公司董事长陈远先生因工作安排无法出席本次临时股东大会,书面委托谭文志董事代为主持会议。

    北京天元律师事务所的代表出席了大会并作了相应的鉴证,律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《若干规定》的有关规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《若干规定》的规定。

    大会以投票表决的方式通过了如下决议：

    一、公司2005年度董事会工作报告(赞成196,447,444股,占出席会议股东有表决权股份数的100％)；

    二、公司2005年度监事会工作报告(赞成196,447,444股,占出席会议股东有表决权股份数的100％)；

    三、公司2005年度财务决算报告(赞成196,447,444股,占出席会议股东有表决权股份数的100％)；

    四、公司2005年度利润分配预案(赞成196,447,444股,占出席会议股东有表决权股份数的100％)；

    五、2005年年度报告正文及摘要(赞成196,447,444股,占出席会议股东有表决权股份数的100％)；

    六、公司董事会经费2006年度预算方案(赞成196,447,444股,占出席会议股东有表决权股份数的100％)；

    七、关于聘请会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案(赞成196,447,444股,占出席会议股东有表决权股份数的100％)；

    八、关于公司董事会换届的议案

    根据《公司章程》的规定,本项议案采取累积投票制。

    出席本次大会股东及股东代理人3名,代表股份196,447,444股,鉴于本次为董事会换届选举,应选举董事(独立董事)共9名,因此具有累积投票权总数为1,768,026,996票。经投票选举各董事(独立董事)候选人得票数如下：

    编号               姓名        得票数   排名
    1                  陈远   196,447,444      1
    2                  冯扬   196,447,444      1
    3                谭文志   196,447,444      1
    4                  袁梅   196,447,444      1
    5                  钱程   196,447,444      1
    6                祝剑光   196,447,444      1
    7      程晓鸣(独立董事)   196,447,444      1
    8      金润圭(独立董事)   196,447,444      1
    9      蒋义宏(独立董事)   196,447,444      1

    根据投票结果,上述董事(独立董事)候选人得票数均符合相关规定。当选公司第五届董事会董事。

    九、关于公司监事会换届的议案

    1、选举翁惠萍先生为公司监事(赞成196,447,444股,占出席会议股东有表决权股份数的100％)；

    2、选举李多先生为公司监事(赞成196,447,444股,占出席会议股东有表决权股份数的100％)；

    十、《中科英华章程》(2006年修正案)(赞成196,447,444股,占出席会议股东有表决权股份数的100％)；

    十一、《中科英华股东大会议事规则》(2006年修正案)(赞成196,447,444股,占出席会议股东有表决权股份数的100％)；

    十二、《中科英华董事会议事规则》(2006年修正案)(赞成196,447,444股,占出席会议股东有表决权股份数的100％)；

    十三、《中科英华监事会议事规则》(2006年修正案)(赞成196,447,444股,占出席会议股东有表决权股份数的100％)；

    十四、《中科英华独立董事制度》(2006年修正案)(赞成196,447,444股,占出席会议股东有表决权股份数的100％)；

    特此公告。

    中科英华高技术股份有限公司董事会

    2006年6月23日