上海电力股份有限公司(以下简称“公司”)第四届第一次董事会会议,于2006年6月22日在上海召开。应到董事13人,实到董事10人,胡茂元董事委托翁史烈董事行使表决权;吴大器董事委托徐晓飞董事行使表决权;顾振兴董事委托吴平董事行使表决权。 公司监事会成员及高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由周世平董事长主持。经出席本次会议的董事一致同意,形成决议如下:
    一、推选周世平先生担任公司第四届董事会董事长。
    同意13票,反对0票,弃权0票。
    二、推选吴平先生担任公司第四届董事会副董事长。
    同意13票,反对0票,弃权0票。
    三、同意聘任柳光池先生担任公司总经理,任期三年。
    同意13票,反对0票,弃权0票。
    四、同意聘任孙基先生担任公司副总经理兼财务总监,任期三年;聘任孙惟东先生担任公司副总经理兼总工程师,任期三年;聘任赵静雄先生担任公司副总经理,任期三年。
    同意13票,反对0票,弃权0票。
    孙 基,男,51岁,硕士研究生学历,高级会计师,现任公司董事副总经理兼财务总监。曾任上海市电力公司(原上海电力工业局)财务处副处长。
    孙惟东先生,46岁,硕士研究生学历,高级工程师,现任公司副总经理兼总工程师。曾任上海市电力公司生产科技部副经理,生技处副处长。
    赵静雄先生,55岁,大学本科学历,现任公司副总经理。曾任上海吴泾发电有限责任公司总经理、吴泾热电厂厂长、党委书记。
    五、同意聘任唐勤华先生担任公司董事会秘书,任期三年;聘任周金发先生担任公司证券事务代表,任期三年。
    同意13票,反对0票,弃权0票。
    唐勤华先生,48岁,硕士研究生学历,高级会计师,现任公司董事会秘书、证券部经理。曾任上海市电力公司财务处主管。
    周金发先生,52岁,大学本科学历,高级经济师,现任公司证券事务代表、证券部副经理。曾任公司证券部经理助理。
    六、同意公司《募集资金专项存储及使用制度》。
    同意13票,反对0票,弃权0票。
    七、同意公司《信息披露管理制度》。
    同意13票,反对0票,弃权0票。
    八、公司《投资者关系管理制度》。
    同意13票,反对0票,弃权0票。
    特此公告。
    上海电力股份有限公司董事会
    二〇〇六年六月二十六日
|