本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    厦门信达股份有限公司第六届董事会临时会议于2006年6月22日在公司二楼会议室召开,会议通知于2006年6月19日以书面形式发出。 会议应到董事9人,现场到会董事8人,独立董事陈颖杰因在外地采取通讯方式表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    董事会审议通过以下议案:
    调整《关于以公司资本公积金向流通股股东转增股本作为股权分置改革的方案之一的议案》
    对于本公司非流通股股东提议的本公司股权分置改革方案中所包含的本公司用资本公积金转增股本的内容,即以公司现有流通股股份11500万股为基数,以截至2005年12月31日经审计的公司资本公积金向本次临时股东大会暨相关股东会议股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增4025万股,即流通股股东每10股获得3.5股的转增股份,非流通股股东以此获得所持股份的上市流通权。本公司董事会予以同意,并提交临时股东大会审议。
    上述议案获全体董事一致同意。
    特此公告
     厦门信达股份有限公司
    董事会
    2006年6月22日 |