本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：经过充分沟通，根据非流通股股东提议，公司股权分置改革方案的部分内容进行了调整，公司“厦门信达”股票将于2006年6月26日复牌。

(因2006年6月26日召开2005年度股东大会，公司股票将于公告股东大会决议后复牌。)

    厦门信达股份有限公司(以下简称“厦门信达”、“公司”)董事会会议于2006年6月22日在公司二楼会议室召开，本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定，经公司9名董事认真讨论，一致同意对《关于以资本公积金向流通股股东转增股本暨股权分置改革方案》进行调整。

    一、关于股权分置改革方案的调整情况

    厦门信达股份有限公司董事会于2006 年6月16日公告股权分置改革方案以来，在公司董事会的协助下，非流通股股东通过走访投资者、与投资者电话沟通、热线电话、电子邮件、网上路演等多种形式与流通股股东进行了沟通。根据沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：

    (一)原方案的对价安排为：

    公司流通股股东获得的对价包括定向转增股票和直接送股两个组成部分：

    1、公司以资本公积金向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增股本，转增数量为2,875万股，即流通股股东每10 股获得2.5股转增股份。

    2、公司控股股东厦门信息—信达总公司向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东直接送股，流通股股东每10股获得1.5股。

    股权分置改革方案实施后，流通股股东合计每10股获得4股股份。

    现调整为：

    公司流通股股东获得的对价包括定向转增股票和直接送股两个组成部分：

    1、公司以资本公积金向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增股本，转增数量为4,025万股，即流通股股东每10 股获得3.5股转增股份。

    2、公司控股股东厦门信息－信达总公司向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东直接送股，流通股股东每10股获得1.5股。

    股权分置改革方案实施后，流通股股东合计每10股获得5股股份。

    二、独立董事关于公司股权分置改革方案调整的独立意见

    公司全体独立董事就本次股权分置改革方案的调整发表独立意见如下：

    自2006年6月16日在媒体公告了公司股权分置改革方案后，公司通过各种渠道与流通股股东进行了积极交流和沟通，广泛听取了流通股股东的意见。非流通股股东在尊重广大流通股股东意见的基础上，经认真研究后，对公司股权分置改革方案对价安排提出了调整。

    我们认为，公司本次股权分置改革方案的调整体现了对流通股股东权益的尊重，更有利于保护流通股股东的利益。调整后的方案有利于维护二级市场的稳定，不存在损害公司及流通股股东利益的情况。因此，我们同意本次股权分置改革的调整方案。

    本独立意见是基于公司调整股权分置改革方案所发表，并不改变前次意见。

    三、补充保荐意见

    针对本次股权分置改革方案的调整，保荐机构兴业证券股份有限公司认为：

    1、本次股权分置改革方案的调整符合相关法律、法规的规定；

    2、本次股权分置改革方案的调整是在非流通股股东与流通股股东之间经过广泛沟通、协商，尤其是认真吸取了广大流通股股东意见的基础上形成的，体现了对流通股股东的尊重，有利于保护流通股股东的利益；

    3、本次股权分置改革方案的调整并不改变保荐机构前次所发表的保荐意见结论。

    四、补充法律意见书结论意见

    针对本次股权分置改革方案的调整，福建天衡联合律师事务所出具以下补充法律意见：

    我们认为：厦门信达本次股权分置改革方案的调整是非流通股股东与流通股股东之间经平等沟通和协商的结果；本次调整的股权分置改革方案的内容符合相关法律、法规以及《管理办法》和《操作指引》等规范性文件的规定；现阶段所实施的股权分置改革方案调整程序符合股权分置改革的相关规定。调整后的股权分置改革方案的实施尚需取得厦门信达临时股东大会暨相关股东会议、厦门市人民政府国有资产监督管理委员会及深圳证券交易所的批准或确认。

    综上，厦门信达本次股权分置改革方案的调整是在广泛听取流通股股东建议与意见的基础上做出的，不涉及公司股权分置改革基本原则和基本假设的变化，对价测算依据和过程也无实质性的变化，《厦门信达股份有限公司股权分置改革说明书》中涉及对价安排的地方作了相应修订，请投资者仔细阅读2006年6月24日刊登于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《厦门信达股份有限公司股权分置改革说明书全文(修订稿)》。修订后的公司股权分置改革方案尚须提交公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议。

    特此公告！

    备查文件：

    1、厦门信达股份有限公司股权分置改革说明书全文(修订稿)；

    2、厦门信达股份有限公司股权分置改革说明书摘要(修订稿)；

    3、独立董事关于厦门信达股份有限公司股权分置改革方案调整的意见函；

    4、关于厦门信达股份有限公司股权分置改革之补充保荐意见；

    5、关于厦门信达股份有限公司股权分置改革的补充法律意见书。