特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、股票交易异常波动的情况介绍

    公司股票于2006年6月21日—6月23日交易期间连续出现涨停情况,6月21日及6月23日以涨停收市。

根据《股票上市规则》的相关规定,公司向上海证券交易所申请公司股票于2006年6月26日上午9：30-10：30停牌。

    二、重要说明

    1、公司经过向主要股东和公司管理层进行咨询,确认公司及主要股东没有存在应披露而未披露的行为；

    2、公司目前拟定向增发不超过4500万股股票用于建设年产6万吨氨基复合材料的项目已经公司2006年第一次临时股东大会通过,相关决议刊登于2006年6月21日的《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所外部网上。

    公司对于前述相关项目将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,请投资者注意公司在《中国证券报》和《上海证券报》所披露的相关信息,并敬请广大投资者注意投资风险。

    三、备查文件目录

    公司2006年第一次临时股东大会决议

    广东榕泰实业股份有限公司董事会

    2006年6月26日