本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 每10股送红股4股、资本公积金转增1股

    ● 每10股派送现金1元(含税)

    ● 股权登记日：2006年6月29日(星期四)

    ● 除权(除息)日：2006年6月30日(星期五)

    ● 新增可流通股上市日：2006年7月3日(星期一)

    ● 现金红利发放日：2006年7月5日(星期三)

    一、河南中原高速公路股份有限公司2005年度利润分配方案、资本公积金转增股本方案已经2006年6月13日召开的公司2006年第一次临时股东大会审议通过。

股东大会决议公告刊登于2006年6月14日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)。

    二、2005年度利润分配方案、资本公积金转增股本方案

    1、以2005年末总股本1,050,000,000股为基数,向全体股东每10股派送红股4股、派现金1元(含税),共派发股利525,000,000.00元。剩余未分配利润59,074,258.64元结转下一年度。

    2、以2005年末总股本1,050,000,000股为基数,向全体股东每10股转增1股,共计转增105,000,000股。

    3、根据财政部、国家税务总局《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》(财税[2005]102号)的有关规定,持无限售条件股份的个人股东所获分配的红股和红利扣除10%个人所得税,计0.50元,扣税后实际每10股派发现金红利0.50元；持无限售条件股份的机构投资者、持有限售条件股份的股东不代扣所得税,实际每10股派发现金1元。

    三、股权登记日、除权及除息日、红股上市日、红利发放日

    1、股权登记日：2006年6月29日(星期四)

    2、除权(除息)日：2006年6月30日(星期五)

    3、新增可流通股上市日：2006年7月3日(星期一)

    4、现金红利发放日：2006年7月5日(星期三)

    四、分红派息发放对象

    截止2006年6月29日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    五、分配实施办法

    1、有限售条件股份的现金红利由本公司直接发放。

    2、无限售条件股份的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

    3、红股及转增股由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入帐户。每位股东按送转股比例计算后不足1股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送1股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。

    六、股本变动结构表

    本次利润分配实施送红股和资本公积金转增股本后,公司的股份总数为1,575,000,000股。

    股本变动结构表

    (单位：股)

    股份类别                变动前   本次变动增加          变动后   占总股本比例
    有限售条件股份     683,760,000    341,880,000   1,025,640,000         65.12%
    无限售条件股份     366,240,000    183,120,000     549,360,000         34.88%
    合计             1,050,000,000    525,000,000   1,575,000,000        100.00%

    七、本次利润分配方案、资本公积金转增股本方案实施后,按新股本摊薄计算,公司2005年度每股收益为0.3518元。

    八、咨询联系办法

    联系电话：0371-67717695

    联系传真：0371-67717669

    联系地址：公司董事会秘书处(郑州市中原路93号)

    邮政编码：450052

    九、备查文件

    公司2006年第一次临时股东大会决议

    特此公告

    河南中原高速公路股份有限公司董事会

    2006年6月26日