本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    河南神火煤电股份有限公司(以下简称"公司")2005年度利润分配方案已于2006年5月22日经公司2005年度股东大会审议通过，现将分红派息事宜公告如下：

    一、利润分配方案

    公司本次分红派息方案为：以公司现有总股本500,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股息2.00元(含税，扣税后个人股东、投资基金实际每10股派发现金股息1.80元)。

    二、股权登记日、除息日

    1、股权登记日：2006年6月28日

    2、除息日：2006年6月29日

    三、分红派息发放对象

    截止2006年6月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、分红派息方法

    1、无限售条件流通股股东的股息于2006年6月29日通过其托管的证券商直接划入其资金账户；

    2、有限售条件流通股股东的股息由本公司直接划入其指定账户。

    五、咨询办法

    咨询电话：0370-5982722 5982560

    传 真：0370-5114822 5180086

    联 系 人：崔建友 吴长伟

    联系地址：河南省永城市东城区光明路17号公司董事会秘书办公室

    六、备查文件

    公司2005年度股东大会决议及其公告

    特此公告。