本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示

    l 2006 年6 月26 日，公司股权分置改革方案中非流通股股东作出对价安排的股份不计算除权参考价，当日股票交易不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。

自2006 年6 月27 日起，公司股票交易恢复设涨跌幅限制，以前一交易日为基数纳入指数计算。

    一、股权分置改革方案股份对价实施相关事项

    2006年6月26日，公司唯一的非流通股股东中国南方机车车辆工业集团公司向公司全体流通股股东作出对价安排的股份已经划入流通股股东的账户。非流通股股东作出对价安排的股份不计算除权参考价，当日股票交易不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。自2006年6月27日起，公司股票交易恢复设涨跌幅限制，以前一交易日为基数纳入指数计算。

    二、股份结构变动情况

    2006 年6 月19 日，公司股权分置改革相关股东会议表决通过了公司股权分置改革方案，并于2006 年6 月22 日公告了《股权分置改革方案实施公告》。2006年6 月26 日，公司股票恢复交易。公司股权分置改革方案实施后，公司股份结构变动情况如下：

                         改革前                                                      改革后
                            股份数量(股)   占总股本比例(％)                                股份数量(股)   占总股本比例(％)
    一、未上市流通股份合计    240,000,000             56.87%   一、有限售条件的流通股合计    179,940,000             42.64%
    国有法人股                240,000,000             56.87%                   国有法人股    179,940,000             42.64%
    二、流通股份合计          182,000,000             43.13%   二、无限售条件的流通股合计    242,060,000             57.36%
    A股                       182,000,000             43.13%                          A股    242,060,000             57.36%
    三、股份总数              422,000,000               100%                 三、股份总数    422,000,000               100%

    公司股权分置改革方案实施后，公司股东的持股数量和持股比例将发生变化，但是公司股本总数不会因方案的实施而变化。

    三、有限售条件流通股股东持有股份情况

    序号                       股东名称   持有股份(股)    可上市流通时间                                           承诺的限售条件
    1      中国南方机车车辆工业集团公司    179,940,000   2009年6月26日后   在股权分置改革方案实施之日起36个月内不上市交易或转让。

    注：以上数据是假设公司股本总额在上述全部期间不发生变动而编制的，如果公司股本总额发生变化，则将根据有关规定进行相应调整。

    四、备查文件

    1、《南方汇通股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果的公告》；

    2、《南方汇通股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)》；

    3、《兴业证券股份有限公司关于南方汇通股份有限公司股权分置改革之保荐意见书》及《补充保荐意见书》；

    4、《天一致和律师事务所关于南方汇通股份有限公司股权分置改革的法律意见书》及《补充法律意见书》；

    5、国务院国有资产监督管理委员会《关于南方汇通股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》(国资产权[2006]645 号)；

    6、《南方汇通股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。

    特此公告。