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林海股份有限公司第四届董事会第一次会议于2006年6月26日在公司会议室召开,会议通知于2006年6月16日以专人送达或传真方式发出。 本次会议应出席董事7名,实到7名,分别为：陆海民、彭心田、章 䦃、孙 峰、王三太、罗江滨、陈国梁,公司监事及高级管理人员列席董事会,会议由陆海民先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事经过充分讨论,审议并通过如下决议：
一、审议通过关于选举公司第四届董事会董事长的议案；
选举陆海民先生为公司第四届董事会董事长。
同意7票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案；
1、聘任王三太先生为公司经理,聘任卢中华先生、黄文军先生为公司副经理；
2、聘任范如升先生为公司副总会计师；
3、聘任栾月明先生为公司董事会秘书。
同意7票,反对0票,弃权0票。
附简历：
陆海民：男,1948年生,大学文化,教授级高工。现任江苏林海动力机械集团公司董事长、总经理,江苏林海雅马哈摩托有限公司董事长,江苏省第十届人大常委会委员,先后获得过江苏省优秀企业家、国家级有突出贡献的中青年专家、全国劳动模范等称号。
王三太：男,1958年生,大学文化,高级工程师,获得过中国机械工业青年科技专家称号,享受政府特殊津贴,现任林海股份有限公司总经理。
卢中华：男,1966年生,硕士研究生,高级工程师。先后在江苏工学院任教、江苏林海动力机械集团公司装备部任设备能源主管,现任江苏林海动力机械集团公司进出口公司副经理。
黄文军：男,1969年出生,大学本科,高级工程师,1999年被泰州市授予优秀科技工作者称号。先后在江苏林海动力机械集团公司技术中心、林海股份有限公司技术开发部工作,现任林海股份有限公司质量部部长。
范如升：男,1950年出生,大专文化,会计师。现任林海股份有限公司财务室主任。
栾月明：男,1962年出生,大专文化,经济师。历任林海股份有限公司总经理办公室主任,现任林海股份有限公司制造部部长。
林海股份有限公司董事会
2006年6月26日
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