本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有被否决或修改提案的情况

    ●本次会议没有新提案提交表决的情况

    一、会议的召开和出席情况

    东新电碳股份有限公司2005年度股东大会于2006年6月26日上午10.30时在自贡召开。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长蒋孟衡先生主持,符合《公司法》和本《公司章程》的有关规定。

    出席本次会议的股东(代理人)10人,持有股权数2871.4143万股,占公司有表决权总股份的37.15％。其中,出席本次会议的非流通股股东(代理人)9人,持有(代理)股份2871.2299万股,占公司有表决权总股份的37.15％；出席本次会议的流通股股东(代理人)1人,持有(代理)股份0.1844万股,占公司有表决权总股份的0.002％。

    公司部份董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。

    二、议案的审议和表决情况

    本次会议审议的每项议案均由出席会议的股东(代理人)以记名投票的方式表决,通过了如下决议：

    1、审议批准了公司2005年董事会工作报告。

    本议案同意股份2811.4143万股,占出席会议的股东(代理人)持有(代理)有表决权总股份的97.91％。

    非流通股股东表决情况：同意股份2811.2299万股,占出席会议的非流通股股东(代理人)持有(代理)有表决权总股份的97.91％。

    流通股股东表决情况：同意股份0.1844万股,占出席会议的流通股股东(代理人)持有(代理)有表决权总股份的100％。

    2、审议批准了公司2005年度监事会工作报告。

    本议案同意股份2811.4143万股,占出席会议的股东(代理人)持有(代理)有表决权总股份的97.91％。

    非流通股股东表决情况：同意股份2811.2299万股,占出席会议的非流通股股东(代理人)持有(代理)有表决权总股份的97.91％。

    流通股股东表决情况：同意股份0.1844万股,占出席会议的流通股股东(代理人)持有(代理)有表决权总股份的100％。

    3、审议批准了公司2005年度财务决算报告。

    本议案同意股份2794.6143万股,占出席会议的股东(代理人)持有(代理)有表决权总股份的97.32%。

    非流通股股东表决情况：同意股份2794.4299万股,占出席会议的非流通股股东(代理人)持有(代理)有表决权总股份的97.32％。

    流通股股东表决情况：同意股份0.1844万股,占出席会议的流通股股东(代理人)持有(代理)有表决权总股份的100％。

    4、审议批准了公司2005年度利润分配方案。

    经四川君和会计师事务所审计,公司2005年度实现净利润-24,862,396.06元,加期初未分配利润-134,628,683.09元,公司截止到2005年12月31日止未分配利润累计-159,491,079.15元。根据公司章程的有关规定,公司2005年度实现利润应先弥补以前年度亏损,本次不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

    本议案同意股份2794.6143万股,占出席会议的股东(代理人)持有(代理)有表决权总股份的97.32％。

    非流通股股东表决情况：同意股份2794.4299万股,占出席会议的非流通股股东(代理人)持有(代理)有表决权总股份的97.32％。

    流通股股东表决情况：同意股份0.1844万股,占出席会议的流通股股东(代理人)持有(代理)有表决权总股份的100％。

    5、审议批准了公司2006年续聘会计师事务所及年度报酬的议案。

    本议案同意股份2811.4143万股,占出席会议的股东(代理人)持有(代理)有表决权总股份的97.91％。

    非流通股股东表决情况：同意股份2811.2299万股,占出席会议的非流通股股东(代理人)持有(代理)有表决权总股份的97.91％。

    流通股股东表决情况：同意股份0.1844万股,占出席会议的流通股股东(代理人)持有(代理)有表决权总股份的100％。

    6、审议批准了修改公司章程的议案。

    根据2006年1月1日开始实施的《公司法》、《证券法》和2006年3月16日中国证监会下发的《上市公司章程指引》的要求,公司董事会对本公司章程进行了全面修订(具体内容详见上海证券交易所网站https://www.sse.com.cn)。

    本议案同意股份2511.4143万股,占出席会议的股东(代理人)持有(代理)有表决权总股份的87.46％。

    非流通股股东表决情况：同意股份2511.2299万股,占出席会议的非流通股股东(代理人)持有(代理)有表决权总股份的87.46％。

    流通股股东表决情况：同意股份0.1844万股,占出席会议的流通股股东(代理人)持有(代理)有表决权总股份的100％。

    7、审议通过公司继续为自贡粉末冶金有限责任公司转贷提供担保的议案。

    公司2003年6月25日股东大会审议批准了为东碳三厂(现自贡粉末冶金有限责任公司)在商业银行贷款提供担保的决议。现该公司在商业银行的20万元贷款已到期,鉴于其偿债能力及信誉,会议同意公司继续为自贡粉末冶金有限责任公司提供额度为20万元的一年期担保。

    本议案同意股份2811.4143万股,占出席会议的股东(代理人)持有(代理)有表决权总股份的97.91％。

    非流通股股东表决情况：同意股份2811.2299万股,占出席会议的非流通股股东(代理人)持有(代理)有表决权总股份的97.91％。

    流通股股东表决情况：同意股份0.1844万股,占出席会议的流通股股东(代理人)持有(代理)有表决权总股份的100％。

    三、见证律师的法律意见

    本次股东大会经四川杰成律师事务所王华学律师见证,并出具了法律意见书。认为本次股东大会召集、召开程序、股东及委托代理人参加会议的资格、表决程序等均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。

    备查资料：四川杰成律师事务所所“关于东新电碳股份有限公司2005年度股东大会的法律意见书”

    东新电碳股份有限公司董事会

    2006年6月26日