本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一.特别提示

    1.本次会议无否决或修改提案的情况；

    2.本次会议无新提案提交表决。

    二.会议召开和出席情况：

    重庆路桥股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年6月23日在重庆路桥股份有限公司五楼会议室召开,本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

    亲自或授权代表人参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东共有172人,代表股份189,789,720股,占公司总股本的61.22%。

    参加本次股东大会表决的股东中,出席现场会议的社会公众股股东及授权代表人8人,代表股份186,203,996股,占公司总股本的60.07%。参加网络投票的社会公众股股东164人,代表股份3,585,724股,占公司总股本的1.16%。

    本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事王庆瑜先生主持。

    三.议案审议情况：

    1.《关于公司符合非公开发行A股发行基本条件的议案》

    会议以同意票186,310,680股,占参加本次会议有效表决权股份总数的98.17%；反对票2,410,709股,占参加本次会议有效表决权股份总数的1.27%；弃权票1,068,331股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.56%,审议通过了《关于公司符合非公开发行A股发行基本条件的议案》。

    2.《关于向特定对象非公开发行A 股的议案》(分项表决)

    1)会议以同意票186,306,528股,占参加本次会议有效表决权股份总数的98.16%；反对票1,283,425股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.68%；弃权票2,199,767股,占参加本次会议有效表决权股份总数的1.16%,审议通过了本次发行股票的“发行股票的类型和面值”；

    2)会议以同意票186,222,016股,占参加本次会议有效表决权股份总数的98.12%；反对票1,083,071股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.57%；弃权票2,484,633股,占参加本次会议有效表决权股份总数的1.31%,审议通过了本次发行股票的“发行数量”；

    3)会议以同意票186,222,016股,占参加本次会议有效表决权股份总数的98.12%；反对票1,038,671股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.55%；弃权票2,529,033股,占参加本次会议有效表决权股份总数的1.33%,审议通过了本次发行股票的“发行对象”；

    4)、会议以同意票186,250,016股,占参加本次会议有效表决权股份总数的98.13%；反对票1,034,531股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.55%；弃权票2,505,173股,占参加本次会议有效表决权股份总数的1.32%,审议通过了本次发行股票的“认购方式”

    5)会议以同意票186,235,016股,占参加本次会议有效表决权股份总数的98.13%；反对票1,452,906股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.77%；弃权票2,101,798股,占参加本次会议有效表决权股份总数的1.10%,审议通过了本次发行股票的“股份禁售期”；

    6)会议以同意票186,053,950股,占参加本次会议有效表决权股份总数的98.03%；反对票1,535,361股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.81%；弃权票2,200,409股,占参加本次会议有效表决权股份总数的1.16%,审议通过了本次发行股票的“发行定价方式及价格”；

    7)会议以同意票186,225,016股,占参加本次会议有效表决权股份总数的98.12%；反对票911,654股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.48%；弃权票2,653,050股,占参加本次会议有效表决权股份总数的1.40%,审议通过了本次发行股票的“募集资金用途”；

    8)会议以同意票186,220,016股,占参加本次会议有效表决权股份总数的98.12%；反对票900,654股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.47%；弃权票2,669,050股,占参加本次会议有效表决权股份总数的1.41%,审议通过了“关于本次增发决议有效期限的议案”

    3.《关于本次增发募集资金运用可行性分析的议案》

    会议以同意票186,230,016股,占参加本次会议有效表决权股份总数的98.12%；反对票880,654股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.46%；弃权票2,679,050股,占参加本次会议有效表决权股份总数的1.42%,审议通过了《关于本次增发募集资金运用可行性分析的议案》。

    4.《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》

    会议以同意票186,220,016股,占参加本次会议有效表决权股份总数的98.12%；反对票856,754股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.45%；弃权票2,712,950股,占参加本次会议有效表决权股份总数的1.43%,审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》

    5.《关于新老股东共享股东权益的议案》

    会议以同意票186,225,516股,占参加本次会议有效表决权股份总数的98.12%；反对票861,754股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.45%；弃权票2,702,450股,占参加本次会议有效表决权股份总数的1.43%,审议通过了《关于新老股东共享股东权益的议案》

    6.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》

    会议以同意票186,289,250股,占参加本次会议有效表决权股份总数的98.16%；反对票919,800股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.48%；弃权票2,580,670股,占参加本次会议有效表决权股份总数的1.36%,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》

    四.律师见证情况：

    本次股东大会的全过程由北京市凯文律师事务所林可律师现场见证并出具了法律意见书,结论意见为：

    本律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《议事规则》的规定,召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

    五.备查文件目录：

    1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2.律师法律意见书。

    特此公告

    重庆路桥股份有限公司董事会

    2006年6月27日