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    重要内容提示

    ●本次会议无未获通过的议案的情况

    ●本次会议无新提案提交表决

    南通纵横国际股份有限公司2005年度股东大会于2006年6月24日下午在南通市工农路28号公司一楼大会议室召开,与会股东及股东代理人共10名,代表股份120,266,524股,占公司总股本的50.44%(其中：参加股东大会的非流通股股东2名,代表股份116,076,924股,占公司总股本的48.68%；参加股东大会的流通股股东8名,代表股份4,189,600股,占公司总股本的1.76%。

),符合《公司法》及公司章程之规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次股东大会由公司董事会召集,董事长凌卫国先生主持。会议经过审议并以记名投票表决的方式通过了如下决议(其中：江苏省技术进出口公司作为关联股东,放弃了《关于公司控股股东及其关联方非经营性资金占用及清欠方案的议案》的表决权,其持有的67,200,000股股份不计入上述议案有效表决权股份总数)：

    一、批准《公司2005年度董事会工作报告》；

    表决结果：同意120,266,524股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%(其中：非流通股股份116,076,924股,占出席会议非流通股股份的100%；流通股股份4,189,600股,占出席会议流通股股份的100%)；

    反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0 %；

    弃权0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0 %。

    二、批准《公司2005年度监事会工作报告》；

    表决结果：同意120,266,524股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%(其中：非流通股股份116,076,924股,占出席会议非流通股股份的100%；流通股股份4,189,600股,占出席会议流通股股份的100%)；

    反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0 %；

    弃权0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0 %。

    三、批准《公司2005年度财务决算报告》；

    表决结果：同意120,266,524股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%(其中：非流通股股份116,076,924股,占出席会议非流通股股份的100%；流通股股份4,189,600股,占出席会议流通股股份的100%)；

    反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0 %；

    弃权0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0 %。

    四、批准《公司2005年度利润分配方案》：

    经江苏天华大彭会计师事务所审计,公司2005年实现净利润-2,182.55 万元,加年初未分配利润-76,177.86万元,加其他转入60,521.51万元(公积金弥补亏损),可供分配利润 -17,838.90万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,2005年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本；

    表决结果：同意120,266,524股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%(其中：非流通股股份116,076,924股,占出席会议非流通股股份的100%；流通股股份4,189,600股,占出席会议流通股股份的100%)；

    反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0 %；

    弃权0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0 %。

    五、批准《关于公司控股股东及其关联方非经营性资金占用及清欠方案的议案》(江苏省技术进出口公司作为关联股东,放弃了此议案的表决权,其持有的67,200,000股股份不计入此议案有效表决权股份总数)；

    表决结果：同意53,066,524股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%(其中：非流通股股份48,876,924股,占出席会议非流通股东所持有效表决权股份的100%；流通股股份4,189,600股,占出席会议流通股股份的100%)；

    反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0 %；

    弃权0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0 %。

    六、批准《公司2006年度续聘会计师事务所的议案》；

    表决结果：同意120,266,524股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%(其中：非流通股股份116,076,924股,占出席会议非流通股股份的100%；流通股股份4,189,600股,占出席会议流通股股份的100%)；

    反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0 %；

    弃权0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0 %。

    七、批准《关于修改公司章程的议案》；

    表决结果：同意120,266,524股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%(其中：非流通股股份116,076,924股,占出席会议非流通股股份的100%；流通股股份4,189,600股,占出席会议流通股股份的100%)；

    反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0 %；

    弃权0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0 %。

    八、批准《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；

    表决结果：同意120,266,524股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%(其中：非流通股股份116,076,924股,占出席会议非流通股股份的100%；流通股股份4,189,600股,占出席会议流通股股份的100%)；

    反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0 %；

    弃权0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0 %。

    九、批准《公司董事会战略委员会实施细则》；

    表决结果：同意120,266,524股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%(其中：非流通股股份116,076,924股,占出席会议非流通股股份的100%；流通股股份4,189,600股,占出席会议流通股股份的100%)；

    反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0 %；

    弃权0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0 %。

    十、批准《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》；

    表决结果：同意120,266,524股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%(其中：非流通股股份116,076,924股,占出席会议非流通股股份的100%；流通股股份4,189,600股,占出席会议流通股股份的100%)；

    反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0 %；

    弃权0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0 %。

    十一、批准《公司董事会提名委员会实施细则》；

    表决结果：同意120,266,524股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%(其中：非流通股股份116,076,924股,占出席会议非流通股股份的100%；流通股股份4,189,600股,占出席会议流通股股份的100%)；

    反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0 %；

    弃权0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0 %。

    十二、批准《公司董事会审计委员会实施细则》。

    表决结果：同意120,266,524股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%(其中：非流通股股份116,076,924股,占出席会议非流通股股份的100%；流通股股份4,189,600股,占出席会议流通股股份的100%)；

    反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0 %；

    弃权0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0 %。

    本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所许成宝律师见证并出具了法律意见书,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,股东及股东代理人参加会议的资格均合法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

    特此公告

    南通纵横国际股份有限公司

    2006年6月24日