南通纵横国际股份有限公司第五届董事会2006年第3次会议通知于2006年6月12日书面发出,并于2006年6月24日下午在南通市工农路28号公司一楼大会议室召开。应到董事九人,实到七人。 副董事长徐宪华先生因公出差,委托董事葛杰华先生表决。董事朱宝军先生未参加会议。公司监事、经营层列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长凌卫国先生主持。会议以举手表决的方式形成了如下决议:
    1、经董事长提名,会议以8票同意、0票反对、0票弃权,选举产生了公司第五届董事会战略委员会:
    根据《公司董事会战略委员会实施细则》的规定,公司第五届董事会战略委员会由下列三名董事组成:凌卫国、徐宪华和于成廷。主任委员由董事长凌卫国先生担任。
    2、经董事长提名,会议以8票同意、0票反对、0票弃权,选举产生了公司第五届董事会薪酬与考核委员会:
    根据《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定,公司第五届董事会薪酬与考核委员会由下列三名董事组成:施进宇、于成廷和吴建斌。主任委员由独立董事吴建斌先生担任。
    3、经董事长提名,会议以8票同意、0票反对、0票弃权,选举产生了公司第五届董事会提名委员会;
    根据《公司董事会提名委员会实施细则》的规定,公司第五届董事会提名委员会由下列三名董事组成:凌卫国、茅宁和于成廷。主任委员由独立董事于成廷先生担任。
    4、经董事长提名,会议以8票同意、0票反对、0票弃权,选举产生了公司第五届董事会审计委员会;
    根据《公司董事会审计委员会实施细则》的规定,公司第五届董事会审计委员会由下列三名董事组成:葛杰华、茅宁和吴建斌。主任委员由独立董事茅宁先生担任。
    特此公告
    南通纵横国际股份有限公司董事会
    二00六年六月二十四日
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