特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况

    ●本次会议无新议案提交表决

    一、会议召开和出席情况

    上海爱建股份有限公司第十五次(2005年度)股东大会于2006年6月26日上午在上海市衡山路516号富豪环球东亚酒店绿宝石厅召开。

出席会议股东及股东授权委托代表共98人,代表股份150837039股,占公司股份总数的32.7417%；其中流通股股东及股东授权委托代表共95人,代表股份35524896股,占公司所有流通股股份总数的11.5209%,占公司有表决权股份总数的7.7112%；其中非流通股股东及股东授权委托代表共3人,代表股份115312143股,占公司所有非流通股股份总数的75.6963%,占公司有表决权股份总数的25.0304%。符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。大会由顾青董事长主持,大会以记名方式投票表决。

    二、提案审议情况

    1、审议《爱建重组框架协议》、《爱建重组框架协议的补充协议》《爱建重组框架协议的补充协议(四)》。

                    代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数     赞成比例
    全体股东       150,837,039   150,298,123     11,710    527,206    99.6427％
    流通股股东      35,524,896    34,985,980     11,710    527,206    98.4830％
    非流通股股东   115,312,143   115,312,143          0          0   100.0000％

    2、审议《关于对上海爱建信托投资有限责任公司进行注资重组的议案》。(本事项关联股东方上海工商界爱国建设特种基金会和恒生银行有限公司回避表决。)

                   代表股份数     同意股数   反对股数   弃权股数     赞成比例
    全体股东       18,055,437   17,882,503     11,710    161,224    99.0422％
    流通股股东      7,070,302    6,897,368     11,710    161,224    97.5541％
    非流通股股东   10,985,135   10,985,135          0          0   100.0000％

    3、审议《上海爱建股份有限公司2005年年度报告及摘要》。

                    代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数     赞成比例
    全体股东       150,837,039   150,379,449         10    457,580    99.6966％
    流通股股东      35,524,896    35,067,306         10    457,580    98.7119％
    非流通股股东   115,312,143   115,312,143          0          0   100.0000％

    4、审议《上海爱建股份有限公司董事会工作报告》。

                    代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数     赞成比例
    全体股东       150,837,039   150,379,449         10    457,580    99.6966％
    流通股股东      35,524,896    35,067,306         10    457,580    98.7119％
    非流通股股东   115,312,143   115,312,143          0          0   100.0000％

    5、审议《上海爱建股份有限公司监事会工作报告》。

                    代表股份数      同意股数   反对股数    弃权股数     赞成比例
    全体股东       150,837,039   149,458,837     10,910   1,367,292    99.0863％
    流通股股东      35,524,896    34,146,694     10,910   1,367,292    96.1205％
    非流通股股东   115,312,143   115,312,143          0           0   100.0000％

    6、审议《上海爱建股份有限公司2005年度财务决算报告》。

                    代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数     赞成比例
    全体股东       150,837,039   150,276,834     25,405    534,800    99.6286％
    流通股股东      35,524,896    34,964,691     25,405    534,800    98.4231％
    非流通股股东   115,312,143   115,312,143          0          0   100.0000％

    7、审议《上海爱建股份有限公司2005年度利润分配预案》。

                    代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数     赞成比例
    全体股东       150,837,039   150,233,434     90,805    512,800    99.5998％
    流通股股东      35,524,896    34,921,291     90,805    512,800    98.3009％
    非流通股股东   115,312,143   115,312,143          0          0   100.0000％

    8、审议《上海爱建股份有限公司2005年度对短期投资计提资产减值准备的议案》。

                    代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数     赞成比例
    全体股东       150,837,039   150,303,634     59,341    474,064    99.6464％
    流通股股东      35,524,896    34,991,491     59,341    474,064    98.4985％
    非流通股股东   115,312,143   115,312,143          0          0   100.0000％

    9、审议《上海爱建股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》。(本事项为特别决议)

                    代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数     赞成比例
    全体股东       150,837,039   150,564,252         10    272,777    99.8192％
    流通股股东      35,524,896    35,252,109         10    272,777    99.2321％
    非流通股股东   115,312,143   115,312,143          0          0   100.0000％

    10、审议《上海爱建股份有限公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》。

                    代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数     赞成比例
    全体股东       150,837,039   150,564,252         10    272,777    99.8192％
    流通股股东      35,524,896    35,252,109         10    272,777    99.2321％
    非流通股股东   115,312,143   115,312,143          0          0   100.0000％

    11、审议《上海爱建股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的议案》。

                    代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数     赞成比例
    全体股东       150,837,039   150,564,252         10    272,777    99.8192％
    流通股股东      35,524,896    35,252,109         10    272,777    99.2321％
    非流通股股东   115,312,143   115,312,143          0          0   100.0000％

    12、审议《上海爱建股份有限公司关于修改<监事会议事规则>的议案》。

                    代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数     赞成比例
    全体股东       150,837,039   150,564,252         10    272,777    99.8192％
    流通股股东      35,524,896    35,252,109         10    272,777    99.2321％
    非流通股股东   115,312,143   115,312,143          0          0   100.0000％

    13、审议《上海爱建股份有限公司关于变更公司经营范围的议案》。

                    代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数     赞成比例
    全体股东       150,837,039   150,668,163         10    168,866    99.8880％
    流通股股东      35,524,896    35,356,020         10    168,866    99.5246％
    非流通股股东   115,312,143   115,312,143          0          0   100.0000％

    14、审议《上海爱建股份有限公司董事会换届工作报告》。

                    代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数     赞成比例
    全体股东       150,837,039   150,668,163      7,652    161,224    99.8880％
    流通股股东      35,524,896    35,356,020      7,652    161,224    99.5246％
    非流通股股东   115,312,143   115,312,143          0          0   100.0000％

    选举结果(以姓氏笔划为序)

    (1)选举王仁中为公司第五届董事会董事

                    代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数     赞成比例
    全体股东       150,837,039   150,609,805     40,010    187,224    99.8494％
    流通股股东      35,524,896    35,297,662     40,010    187,224    99.3604％
    非流通股股东   115,312,143   115,312,143          0          0   100.0000％

    (2)选举王晓鹏为公司第五届董事会独立董事

                    代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数     赞成比例
    全体股东       150,837,039   150,563,679     40,010    233,350    99.8188％
    流通股股东      35,524,896    35,251,536     40,010    233,350    99.2305％
    非流通股股东   115,312,143   115,312,143          0          0   100.0000％

    (3)选举毛裕民为公司第五届董事会董事

                    代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数     赞成比例
    全体股东       150,837,039   150,603,679         10    233,350    99.8453％
    流通股股东      35,524,896    35,291,536         10    233,350    99.3431％
    非流通股股东   115,312,143   115,312,143          0          0   100.0000％

    (4)选举Peter G. BROWN(包安岚)为公司第五届董事会独立董事

                    代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数     赞成比例
    全体股东       150,837,039   150,593,679         10    243,350    99.8387％
    流通股股东      35,524,896    35,281,536         10    243,350    99.3150％
    非流通股股东   115,312,143   115,312,143          0          0   100.0000％

    (5)选举苏霖为公司第五届董事会董事

                    代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数     赞成比例
    全体股东       150,837,039   150,553,679     40,010    243,350    99.8121％
    流通股股东      35,524,896    35,241,536     40,010    243,350    99.2024％
    非流通股股东   115,312,143   115,312,143          0          0   100.0000％

    (6)选举陈振鸿为公司第五届董事会董事

                    代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数     赞成比例
    全体股东       150,837,039   150,460,346     40,010    336,683    99.7503％
    流通股股东      35,524,896    35,148,203     40,010    336,683    98.9396％
    非流通股股东   115,312,143   115,312,143          0          0   100.0000％

    (7)选举汪宗熙为公司第五届董事会董事

                    代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数     赞成比例
    全体股东       150,837,039   150,563,571     40,010    233,458    99.8187％
    流通股股东      35,524,896    35,251,428     40,010    233,458    99.2302％
    非流通股股东   115,312,143   115,312,143          0          0   100.0000％

    (8)选举林泽宇为公司第五届董事会董事

                    代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数     赞成比例
    全体股东       150,837,039   150,603,571         10    233,458    99.8452％
    流通股股东      35,524,896    35,291,428         10    233,458    99.3428％
    非流通股股东   115,312,143   115,312,143          0          0   100.0000％

    (9)选举查懋声为公司第五届董事会董事

                    代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数     赞成比例
    全体股东       150,837,039   150,603,204         10    233,825    99.8450％
    流通股股东      35,524,896    35,291,061         10    233,825    99.3418％
    非流通股股东   115,312,143   115,312,143          0          0   100.0000％

    (10)选举Stephan F. NEWHOUSE(柳浩思)为公司第五届董事会独立董事

                    代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数     赞成比例
    全体股东       150,837,039   150,593,461         10    243,568    99.8385％
    流通股股东      35,524,896    35,281,318         10    243,568    99.3143％
    非流通股股东   115,312,143   115,312,143          0          0   100.0000％

    (11)选举曾之杰为公司第五届董事会独立董事

                    代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数     赞成比例
    全体股东       150,837,039   150,603,461         10    233,568    99.8451％
    流通股股东      35,524,896    35,291,318         10    233,568    99.3425％
    非流通股股东   115,312,143   115,312,143          0          0   100.0000％

    15、审议《上海爱建股份有限公司监事会换届工作报告》。

                    代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数     赞成比例
    全体股东       150,837,039   150,536,254     10,010    290,775    99.8006％
    流通股股东      35,524,896    35,224,111     10,010    290,775    99.1533％
    非流通股股东   115,312,143   115,312,143          0          0   100.0000％

    选举结果(以姓氏笔划为序)

    (1)选举朱成钢为公司第五届监事会监事

                    代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数     赞成比例
    全体股东       150,837,039   150,506,254     40,010    290,775    99.7807％
    流通股股东      35,524,896    35,194,111     40,010    290,775    99.0689％
    非流通股股东   115,312,143   115,312,143          0          0   100.0000％

    (2)选举周浩奎为公司第五届监事会监事

                    代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数     赞成比例
    全体股东       150,837,039   150,506,254     40,010    290,775    99.7807％
    流通股股东      35,524,896    35,194,111     40,010    290,775    99.0689％
    非流通股股东   115,312,143   115,312,143          0          0   100.0000％

    (3)选举张慎行为公司第五届监事会监事

                    代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数     赞成比例
    全体股东       150,837,039   150,546,254         10    290,775    99.8072％
    流通股股东      35,524,896    35,234,111         10    290,775    99.1815％
    非流通股股东   115,312,143   115,312,143          0          0   100.0000％

    (4)选举倪嘉琦为公司第五届监事会监事

                    代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数     赞成比例
    全体股东       150,837,039   150,546,254         10    290,775    99.8072％
    流通股股东      35,524,896    35,234,111         10    290,775    99.1815％
    非流通股股东   115,312,143   115,312,143          0          0   100.0000％

    三、律师见证情况

    本次股东大会经上海市沪一律师事务所吴宝琛、傅霞律师现场见证并出具法律意见书。

    上海市沪一律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人和主持人的资格、出席人员的资格和表决程序符合法律、法规、规则和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的15项决议均合法有效。

    四、备查文件

    1、载有出席会议董事签名的本次股东大会决议；

    2、本次股东大会法律意见书。

    特此公告

    上海爱建股份有限公司

    二OO六年六月二十六日