本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示:
    ● 本次会议没有否决或修改提案的情况;
    ● 本次会议没有新提案提交表决;
    一、会议通知、召开和出席情况:
    上海茉织华股份有限公司董事会于2006年5月26 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、香港商报、上海证券交易所网站刊登召开公司2005年度股东大会的会议通知。 二O0六年六月二十六日,上海茉织华股份有限公司二OO五年度股东大会在上海美丽园龙都大酒店五楼会议室举行。出席本次股东大会的股东共有68人,代表股份304,148,459股,占公司总股本的的69.9996%。其中:出席本次会议的无限售条件的流通股股东62人,代表股份88,998,459股,占公司所有无限售条件的流通股股份总数的40.5737%,占公司有表决权股份总数的20.4830 %;有限售条件的流通股股东和股东授权代理人共6人,代表股份215,150,000股,占所有有限售条件的流通股股份总数的100 %,占公司有表决权股份总数的49.5167 %。本次会议召开的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,公司律师列席了会议。经大会审议并表决,通过了以下议案:
    二、提案审议及表决情况:
    (一)、审议二00五年度董事会工作报告
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 304,148,459 304,076,560 48,142 23,757 99.9764%
流通股股东 88,998,459 88,926,560 48,142 23,757 99.9192%
非流通股股东 215,150,000 215,150,000 0 0 100.0000%
A股股东 215,701,149 215,692,550 8,142 457 99.9960%
B股股东 88,447,310 88,384,010 40,000 23,300 99.9284%
    (二)、审议二00五年度监事会工作报告
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 304,148,459 304,107,364 8,142 32,953 99.9865%
流通股股东 88,998,459 88,957,364 8,142 32,953 99.9538%
非流通股股东 215,150,000 215,150,000 0 0 100.0000%
A股股东 215,701,149 215,683,354 8,142 9,653 99.9918%
B股股东 88,447,310 88,424,010 0 23,300 99.9737%
    (三)、审议公司二00五年度财务决算和二00六年度财务预算的报告
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 304,148,459 304,015,836 78,561 54,062 99.9564%
流通股股东 88,998,459 88,865,836 78,561 54,062 99.8510%
非流通股股东 215,150,000 215,150,000 0 0 100.0000%
A股股东 215,701,149 215,631,826 38,561 30,762 99.9679%
B股股东 88,447,310 88,384,010 40,000 23,300 99.9284%
    (四)、审议公司二00五年度利润分配预案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 304,148,459 303,927,536 138,354 82,569 99.9274%
流通股股东 88,998,459 88,777,536 138,354 82,569 99.7518%
非流通股股东 215,150,000 215,150,000 0 0 100.0000%
A股股东 215,701,149 215,543,526 98,354 59,269 99.9269%
B股股东 88,447,310 88,384,010 40,000 23,300 99.9284%
    (五)、审议公司关于二00五年年报及年报摘要的报告
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 304,148,459 304,015,001 78,425 55,033 99.9561%
流通股股东 88,998,459 88,865,001 78,425 55,033 99.8500%
非流通股股东 215,150,000 215,150,000 0 0 100.0000%
A股股东 215,701,149 215,630,991 38,425 31,733 99.9675%
B股股东 88,447,310 88,384,010 40,000 23,300 99.9284%
    (六)、审议关于公司计提4000万元坏账准备的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 304,148,459 303,958,340 75,856 114,263 99.9375%
流通股股东 88,998,459 88,808,340 75,856 114,263 99.7864%
非流通股股东 215,150,000 215,150,000 0 0 100.0000%
A股股东 215,701,149 215,534,330 75,856 90,963 99.9227%
B股股东 88,447,310 88,424,010 0 23,300 99.9737%
    (七)、审议关于公司为下属子公司及非关联方提供贷款担保的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 304,148,459 303,988,340 8,560 151,559 99.9474%
流通股股东 88,998,459 88,838,340 8,560 151,559 99.8201%
非流通股股东 215,150,000 215,150,000 0 0 100.0000%
A股股东 215,701,149 215,564,330 8,560 128,259 99.9366%
B股股东 88,447,310 88,424,010 0 23,300 99.9737%
    (八)、审议关于控股子公司为子公司及非关联方提供担保的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 304,148,459 303,979,064 48,560 120,835 99.9443%
流通股股东 88,998,459 88,829,064 48,560 120,835 99.8097%
非流通股股东 215,150,000 215,150,000 0 0 100.0000%
A股股东 215,701,149 215,595,054 8,560 97,535 99.9508%
B股股东 88,447,310 88,384,010 40,000 23,300 99.9284%
    (九)、审议修改公司章程的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 304,148,459 304,116,560 8,411 23,488 99.9895%
流通股股东 88,998,459 88,966,560 8,411 23,488 99.9642%
非流通股股东 215,150,000 215,150,000 0 0 100.0000%
A股股东 215,701,149 215,692,550 8,411 188 99.9960%
B股股东 88,447,310 88,424,010 0 23,300 99.9737%
    (十)、审议修改公司《董事会议事规则》的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 304,148,459 304,107,364 8,411 32,684 99.9865%
流通股股东 88,998,459 88,957,364 8,411 32,684 99.9538%
非流通股股东 215,150,000 215,150,000 0 0 100.0000%
A股股东 215,701,149 215,683,354 8,411 9,384 99.9918%
B股股东 88,447,310 88,424,010 0 23,300 99.9737%
    (十一)、审议修改公司《股东大会议事规则》的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 304,148,459 304,116,560 8,532 23,367 99.9895%
流通股股东 88,998,459 88,966,560 8,532 23,367 99.9642%
非流通股股东 215,150,000 215,150,000 0 0 100.0000%
A股股东 215,701,149 215,692,550 8,532 67 99.9960%
B股股东 88,447,310 88,424,010 0 23,300 99.9737%
    (十二)、审议修改公司《监事会议事规则》的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 304,148,459 304,107,364 8,532 32,563 99.9865%
流通股股东 88,998,459 88,957,364 8,532 32,563 99.9538%
非流通股股东 215,150,000 215,150,000 0 0 100.0000%
A股股东 215,701,149 215,683,354 8,532 9,263 99.9918%
B股股东 88,447,310 88,424,010 0 23,300 99.9737%
    (十三)、审议续聘请上海立信长江会计师事务所有限公司、浩华会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 304,148,459 304,076,560 48,532 23,367 99.9764%
流通股股东 88,998,459 88,926,560 48,532 23,367 99.9192%
非流通股股东 215,150,000 215,150,000 0 0 100.0000%
A股股东 215,701,149 215,692,550 8,532 67 99.9960%
B股股东 88,447,310 88,384,010 40,000 23,300 99.9284%
    三、律师见证意见:
    经上海通力律师事务所陈鹏律师见证,见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及会议的表决程序均合法有效。
    四、备查文件:
    1、 经与会董事签字确认的股东大会决议;
    2、 上市通力律师事务所出具的律师见证意见;
    3、 本次会议所有议案等资料见上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。
    特此公告。
    上海茉织华股份有限公司
    二00六年六月二十六日 |