本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要提示

    1、本次会议无否决或修改议案的情况,亦无新议案提交表决情况。

    2、公司将于近期在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)刊登股权分置改革方案实施公告,2006年6月27日后公司A股股票继续停牌。

    3、公司股票复牌的具体时间详见股权分置改革方案实施公告。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间

    现场会议召开时间为2006年6月26日下午2：00

    网络投票时间为：2006年6月22日-2006年6月26日期间上海证券交易所股票交易日9：30-11：30、13：00-15：00

    2、现场会议召开地点：上海市政协华夏会议中心(泰兴路306号)

    3、召开方式：采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式

    4、会议召集人：本公司董事会

    5、现场会议主持人：董事长张同恩先生

    6、本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

    三、会议的出席情况

    参加表决的股东及股东代表共5530人,代表股份397,135,807(三亿九仟七佰拾三万五仟八佰零七)股,占公司总股本的63.4606％；参加网络投票的流通股东和股东授权代理人共4307人,代表股份93,533,409(九仟三佰五拾三万三仟四佰零九)股,占所有流通股股份总数的27.9306 ％,占公司总股本的14.9462 ％；参加会议的流通股股东代表共5527人,代表股份111,470,737(一亿一仟一佰四拾七万零七佰三拾七)股,占公司所有流通股股份总数的33.2870 ％,占公司股份总数的17.8125 ％。

    公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的保荐机构相关人员、见证律师和嘉宾出席了本次会议。

    四、议案审议情况

    本次相关股东会议审议了《上海强生控股股份有限公司股权分置改革方案》(以下简称《股权分置改革方案》),方案全文见公司于2006年5月25日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《上海强生控股股份有限公司关于股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的公告》以及上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)上刊登的《上海强生控股股份有限公司股权分置改革说明书》(全文修订稿)。

    五、会议表决情况

    本次相关股东会议以投票表决方式通过了公司股权分置改革方案

                    代表股份数      同意股数     反对股数   弃权股数     赞成比例
    全体股东       397,135,807   373,040,555   23,747,058    348,194    93.9327％
    流通股股东     111,470,737    87,375,485   23,747,058    348,194    78.3842％
    非流通股股东   285,665,070   285,665,070            0          0   100.0000％

    表决结果：通过。本次相关股东会议审议事项经全体参会股东所持表决权的三分之二以上通过,并经全体参会流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    六、参加表决的前十大流通股股东持股情况和表决情况

    序号                                                   流通股股东名称   持股数(股)   表决情况
    1      上海国际信托投资有限公司－邦联持续增值投资资金信托计划(E-5001)      2890339       同意
    2                                                上海物群实业有限公司      2780974       同意
    3                              中国建设银行－宝康灵活配置证券投资基金      2420000       同意
    4                                                              黄天星      2105465       同意
    5                        中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金      1999905       同意
    6                                                              顾惠东      1235000       同意
    7                    中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金      1200000       同意
    8                                                    金鑫证券投资基金      1000000       同意
    9                                      中国工商银行－金泰证券投资基金      1000000       同意
    10                               中国建设银行－宝康消费品证券投资基金      1000000       同意

    七、律师出具的法律意见

    公司聘请了国浩律师集团(上海)事务所对本次公司相关股东会议进行了现场见证,并出具了《关于上海强生控股股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书》。该法律意见书认为：

    通过现场见证,本所律师确认,本次相关股东会议的召集、召开程序及表决程序、方式以及表决结果符合法律、法规和《管理办法》、《操作指引》、《股东大会规则》等规范性文件的规定,表决结果真实、合法、有效。

    八、备查文件

    1、上海强生控股股份有限公司相关股东会议决议；

    2、国浩律师集团(上海)事务所上海分所关于上海强生控股股份有限公司相关股东会议的法律意见书；

    3、上海强生控股股份有限公司股权分置改革说明书(全文修订稿)。

    特此公告。

    上海强生控股股份有限公司董事会

    2006年6月27日